Ухвала суду № 73548366, 11.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11500/18

Провадження № 1-кс/761/7916/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції Тімков О.С., внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4), стосовно ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітан поліції Тімков О.С., по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратур м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4), стосовно ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768).

Клопотання обґрунтовується тим, що колишній ліквідатор TOB «Стайєр» ОСОБА_5, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила діяння спрямовані на відчуження майна підприємства, яке перебувало в іпотеці Національного банку України, чим завдано банку шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 43 384 854,91 гривня.

Крім того, встановлено, що 16.03.2009 між Національним банком України в особі Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області та Акціонерним комерційним банком «Східно-Європейський банк» (далі - АКБ «Східно-Європейський банк») було укладено кредитний договір № 08/09/10, відповідно до якого Головне управління надало Банку кредит у розмірі 40 200 000 грн. (сорок мільйонів двісті тисяч гривень) 00 коп. на строк з 16.03.2009 до 05.02.2010 з оплатою у розмірі 16,5 % річних (далі - Кредитний договір).

16.03.2009 на забезпечення виконання зобов'язань АКБ «Східно- Європейський банк» за Кредитним договором укладено іпотечний договір між Головним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стайєр» (далі - TOB «Стайєр»), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 771 (далі - Іпотечний договір).

Предметом іпотеки є офісно-складський комплекс літ. «А», загальною площею 6 390,0 кв. м., що розташований за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, буд. 43, свідоцтво на право власності від 29.01.2009, видане на підставі рішення виконкому Петрівської сільської ради № 254/2 від 22.01.2009) реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 26264275 (далі - Предмет іпотеки).

З 21.12.2009 постановою Правління Національного банку України від 18.12.2009' № 756 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АКБ «Східно-Європейський банк». Зобов'язання за Кредитним договором АКБ «Східно-Європейський банк» виконано не було.

12.02.2010 загальними зборами учасників ТОВ «Стайєр» (протокол №12/02) вирішено: 1) припинити діяльність ТОВ «Стайєр» у зв'язку із ліквідацією; 2) призначити ліквідаційну комісію у складі ОСОБА_5; 3) надати повноваження ОСОБА_5 звернутись до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ «Стайєр».

06.04.2010 Постановою Господарського суду м. Києва ТОВ «Стайєр» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5

17.06.2010 року до Господарського суду міста Києва від ліквідатора ТОВ "Стайєр" ОСОБА_5 надійшло клопотання про затвердження мирової угоди в справі №44/209-6. Рішення про укладення мирової угоди по справі приймалось на зборахкомітетом кредиторів у наступному складі:ФОП ОСОБА_7, ТОВ «Перспектива К» (представник ОСОБА_7) та ОСОБА_8, які відбулись 15.06.2010 року (протокол №1 комітету кредиторів ТОВ «Стайєр» по справі №44/209-6 від 15.06.2010 року). В протоколі зазначено, що на зборах був присутній представник інвестора - директор ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768) ОСОБА_9

Мирову угоду, яка розглядались на вищевказаних зборах комітету кредиторів, було підписано з боку боржника ліквідатором ОСОБА_5, з боку кредиторів - головою комітету кредиторів ОСОБА_8, з боку інвестора - директор ПП «Маркос» ОСОБА_9 Згідно з умовами мирової угоди ПП «Маркос» набуває право власності на нерухоме майно банкрута - офісно-складський комплекс літ. «А», загальною площею 6 390,0 кв. м., що розташований за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Петрівське, вул. Київська, буд. 43 в обмін на зобов'язання часткового погашення вимог кредиторів на умовах відстрочки та розстрочки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці взаємовідносин між ПП «Стайєр» та контрагентами з метою встановлення дійсних кредиторів ПП «Стайєр».

Відповідно до інформації наданої ДФС ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4)- № 26006241601 (українська гривня).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4), стосовно ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції Тімков О.С., внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4), стосовно ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову О.С. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 (б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела, 4), стосовно ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768), а саме: оригінали документів, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком: № 26006241601 (українська гривня),що належать ПП «Маркос» (код ЄДРПОУ 33643768), у тому числі договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 01.01.2018р.

Службовим особам ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.