Ухвала суду № 73548330, 13.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11206/18

Провадження № 1-кс/761/7703/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Охремчук Леоніда Дмитровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Охремчук Леонід Дмитрович, по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42.

Клопотання обґрунтовується тим, що засновник ПП «ГК «Феофанія» ОСОБА_3 шахрайським шляхом здійснив державну реєстрацію щодо об'єкту нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «Феофанія» та ресторан Готелю «Феофанія», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, будинок № 14-Б, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: НОМЕР_1 на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03.03.2004.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «Феофанія» та ресторан Готелю «Феофанія», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, будинок № 14-Б, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: НОМЕР_1 належить Приватному підприємству «ГК Феофанія», код ЄДРПОУ: 22962780, форма власності: приватна, на підставі Святошинського районного суду міста Києва Справа № 2-952/2004 від 03.03.2004. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, індексний номер: 1300445 від 01.04.2013.

Також, 01.04.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, до державного реєстру іпотеки внесено інформацію про те, що ним 01.04.2013 видано договір Іпотеки, серія, номер: 277 виданий 01.04.2013, згідно якого Іпотекодержатель: ПАТ «Комерційний банк «Центр», код ЄДРПОУ: 37119553, Майновий поручитель ПП «ГК Феофанія», код ЄДРПОУ: 22962780, Боржник: ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія». Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 1303615 від 01.04.2013. Також вказаним нотаріусом 01.04.2013 накладено обтяження на об'єкт нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «Феофанія» та ресторан Готелю «Феофанія», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, будинок № 14-Б, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: НОМЕР_1. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 1303727 від 01.04.2013. Правочин в якому встановлено основне зобов'язання: Договір про відновлювальну кредитну лінію, серія та номер: 010413/08-КЮ виданий 01.04.2013 ПАТ «Комерційний банк «Центр», додаткові: Договір про внесення змін № 1 від 07.11.2013, Договір про внесення змін № 2 від 14.11.2013, Договір про внесення змін № 3 від 05.09.2014.

Засновником ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» є ТОВ «УМКВ» (код ЄДРПОУ 34867099) та ТОВ «Мелекс» (код ЄДРПОУ 33998712).

Крім цього, 07.11.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 видано Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору Іпотеки за реєстровим № 277 виданого 01.04.2013 та 05.09.2014 Договір про внесення змін та доповнень № 2 до договору Іпотеки за реєстровим № 277 виданого 01.04.2013. Згідно даних договорів розмір основного зобов'язання змінено на 8400000 гривень, строк виконання основного зобов'язання 28.07.2017.

Наданим Фондом державного майна України копії витягу з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна від 12.07.2017, Готель «Феофанія» з рестораном готелю «Феофанія» площею 6620,7 кв.м., що розташований по вул. Метрологічна, 14-Б в м. Києві є державним майном, балансоутримувачем якого є Державне підприємство Готельний комплект «Феофанія» Національної академії наук України (код ЄДРПОУ 00290446).

Згідно копії висновку про вартість майна ринкова вартість Готелю «Феофанія» та ресторан Готелю «Феофанія», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, № 14-Б загальною площею 6620,70 кв.м. станом на 19.01.2018 становить 182906011 (сто вісімдесят два мільйони дев'ятсот шість тисяч одинадцять) гривень.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «Феофанія» та ресторан Готелю «Феофанія», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, будинок № 14-Б, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: НОМЕР_1 за Приватним підприємством «ГК Феофанія» (код ЄДРПОУ 22962780) здійснено 01.04.2013 на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2004, яке на момент здійснення вказаної реєстрації скасоване рішенням Апеляційного суду міста Києва від 15.11.2011.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що Шевченківським районним судом міста Києва 15.04.2002, у справі № 1-92 винесено вирок яким ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у пред'явлених їй обвинуваченнях у вчинені злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ч. 2 ст. 366 КК України виправдано за відсутністю в її діях складу злочину та ОСОБА_3 по пред'явленому йому обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України (в редакції Закону України від 17.06.1992 р. злочину, передбаченого ст. 86-1 КК України) щодо заволодіння цілісним майновим комплексом ГК «Феофанія» НАН України, виправдано за відсутністю в його діях складу злочину. Згідно вказаного вироку, ОСОБА_3 вказав про те, що договір оренди від 23.03.1994 передбачав можливість викупу орендованого державного майна, але для цього необхідно було проходити процедуру приватизацію відповідно до законодавства, але ні він ні колектив комплексу цим не займалися, оскільки не мали на меті привласнення даного майна, а лише оренду. Також в даному рішенні вказано про те, що ПП «ГК «Феофанія» ліквідовано 14.10.1998, а трудовим колективом ГК «Феофанія» засновано ТОВ «Гостинний комплекс «Феофанія». Разом з тим, в матеріалах даного кримінального провадження знаходяться відомості про те, дата державної реєстрації ПП «ГК «Феофанія» 01.03.1995, дата державної реєстрації ТОВ «Гостинний комплекс «Феофанія» 02.10.1998, діяльність останнього на даний час припинено, про що внесено запис 01.03.2012.

Згідно з інформації, що міститься на «usr.minjust.gov.ua» місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ «Гостинний комплекс «Феофанія» (код ЄДРПОУ 30110727), ПП «ГК «Феофанія» (код ЄДРПОУ 22962780) та ТОВ «УМКВ» (код ЄДРПОУ 34867099) є Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація.

Згідно відомостей, які містяться на офіційному сайті Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації «golos.kievcity.gov.ua», вказана адміністрація розташовується за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Охремчук Леоніда Дмитровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Охремчуку Леоніду Дмитровичу та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: Комісарчуку Сергію Володимировичу, Руденку Сергію Сергійовичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Власюку Богдану Віталійовичу, Максименку Артему Сергійовичу, Тищенку Олександру Васильовичу, Тищенку Івану Володимировичу, Козорі Михайлу Володимировичу, Козиру Руслану Анатолійовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охріменку Володимиру Олексійовичу, Загороднію О.А., Бондаренку І.В., Онищенку О.С. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, а саме

- реєстраційної справи ТОВ «Гостинний комплекс «Феофанія» (код ЄДРПОУ 30110727);

- реєстраційної справи ПП «ГК «Феофанія» (код ЄДРПОУ 22962780);

- реєстраційної справи ТОВ «УМКВ» (код ЄДРПОУ 34867099).

Службовим особам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Голосіївській, 42, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.