Ухвала суду № 73548248, 02.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7616/18

Провадження № 1-кс/761/5247/2018

У Х В А Л А

Іменем України

02 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньов В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Яцининим В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, код ЄДРПОУ 00032106), адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017000000000120 від 30.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересня 2015 року службові особи відділення № 1 Центрального регіонального управління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»: начальник ОСОБА_3, заступник начальника ОСОБА_4 та касир ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою, підробили банківські документи на відкриття рахунків, переказ та видачу коштів від імені 20 фізичних осіб на загальну суму 5 759 795,00 грн., чим розтратили кошти банку та заподіяли збитки Державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На підставі постанови Національного банку України від 17.09.2015№ 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.09.2015 №171 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит». Крім того, відповідно до листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.01.2018 №30-2055/8 встановлено, що інформація відносно обмежень по готівковим розрахункам, які діяли у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» на підставі постанов Національного банку України, перебування представників, кураторів Національного банку під час обмежень, а також щодо їх повноважень в період 2015 року є інформацією з обмеженим доступом (банківська таємниця). Встановлено, що Національним банком України в період 2015 року щодо ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» виносились наступні постанови: постанова Національного банку України від 28.08.2014 №531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» шляхом призначення куратора (зі змінами від 30.10.2014 № 687/БТ від 04.12.2014 №788/БТ, від 11.12.2014 № 804/БТ); постанова Національного банку України від 19.01.2015 №34/БТ «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних»; постанова Національного банку України від 16.07.2015 №463/БТ «Про продовження строку віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних»; постанова Національного банку України від 17.08.2015 № 532/БТ «Про визнання діяльності ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» такою, що відповідає законодавству»; постанова Національного банку України від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних»; постанова Національного банку України від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит». Як зазначає в клопотанні слідчий, документи Національного банку України щодо обмежень діяльності ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» в період 2015 року мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи також в судове засідання не з'явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32017000000000120 від 30.06.2017 розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, код ЄДРПОУ 00032106), адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні з можливістю зробити копії, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Махньову Віталію Вікторовичу або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, код ЄДРПОУ 00032106), адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, щодо ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856) з можливістю зробити копії, а саме до:

●постанови Національного банку України від 28.08.2014 №531/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» шляхом призначення куратора (зі змінами від 30.10.2014 № 687/БТ від 04.12.2014 №788/БТ, від 11.12.2014 № 804/БТ);

●постанови Національного банку України від 19.01.2015 №34/БТ «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних»;

●постанови Національного банку України від 16.07.2015 №463/БТ «Про продовження строку віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних»;

●постанови Національного банку України від 17.08.2015 № 532/БТ «Про визнання діяльності ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» такою, що відповідає законодавству»;

●постанови Національного банку України від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних»;

●постанови Національного банку України від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»;

●інших постанов, документів Національного банку України щодо обмежень ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» в період 2015 року;

●постанов Національного банку України щодо призначення куратора ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» в період 2015 року;

●списку осіб (працівників) Національного банку України, які перебували на посаді куратора ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» в період 2015 року

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам НБУ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: