Ухвала суду № 73548211, 13.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8636/18

Провадження № 1-кс/761/5944/2018

У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцова Б.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Рихальським В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629), з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42017000000005091 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000005091 внесеного 21.12.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн. Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку №26003190124 ТОВ «Ферко», який знаходяться у розпорядженні ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629). Так, з метою дослідження фактичних обставин перерахування готівкових коштів з ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунку: №26003190124 ТОВ «Ферко», відкритому в ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629) та оригіналів карток зі зразками підписів, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342) документів щодо зняття готівки.

У судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42017000000005091 від 21.12.2017 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС лейтенанту податкової міліції Таганцову Богдану Руслановичу та групі слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), який перебуває у володінні ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629) і становлять банківську таємницю, за період з 30.09.2016 по 18.08.2017, з можливістю зробити копії, а саме:

●виписки про рух грошових коштів по рахунках №26003190124, який належить ТОВ «Ферко», на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●юридичних справ про відкриття та використання рахунків №26003190124, який належить ТОВ «Ферко»;

●карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26003190124, який належить ТОВ «Ферко»;

●повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

●заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

●кредитну та депозитну справи.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Мегабанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: