Ухвала суду № 73547439, 20.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9081/18

Провадження №1-кс/127/4506/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020010004108 від 28.08.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, 25.06.2013 року між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» був укладений Договір про фінансовий лізинг №00007768, з метою придбання автомобіля VOLKSWAGEN Touareg, 2013 року випуску, за рахунок фінансового лізингу на наступних умовах:

ТОВ «Порше Лізинг Україна» придбав VOLKSWAGEN Touareg (надалі - об’єкт лізингу) за ціною 88708,00 дол. США, що становить 724 744,36 грн., з яких в день укладення договору ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» здійснює за власний рахунок авансовий платіж в сумі 35 483,20 дол.США, а решта суми в розмірі 53224,80 дол. США є об’єктом фінансування, який ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» сплачує на користь Лізингодавця строком до 15.06.2018 року, відповідно до графіку та на підставі щомісячних рахунків Лізингодавця. В свою чергу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» виконувало взяті на себе зобов’язання щодо сплати всіх платежів, передбачених договором.

В вересні 2016 року ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» листом з вихідним № 13 від 23.09.2016 року направленим ТОВ «Порше Лізинг Україна» просило направити акт звіряння взаєморозрахунків по договору № 00007768 з врахуванням платежів за вересень 2016 року.

04.10.2016 ТОВ «Порше Лізинг Україна» за підписом службової особи ОСОБА_3 направило на адресу заявника акти звірки станом на 04.10.2016 року, в якому відображено, що ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» має переплату за поточними платежами на суму 17 960,17 грн., а рахунок для оплати за жовтень 2016 року не надійшов.

13.10.2016 ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» направило на адресу ТОВ «Порше Лізинг Україна» лист, в якому просило надіслати йому рахунок для оплати за жовтень 2016 року, оскільки ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» не отримувало рахунку та не може здійснити оплату згідно договору, однак відповідь на нього отримана не була.

ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» сплатило на користь ТОВ «Порше Лізинг Україна» без виставленого рахунку згідно графіку погашення платежів та 01.11.2016 року у зв’язку з відсутністю відповіді на попередній лист, а також у зв’язку з відсутністю нового рахунку вже за листопад 2016 року повторно письмово звернувся до ТОВ «Порше Лізинг Україна» з вимогою направити рахунки для оплати та акти звіряння платежів за договором.

15.11.2016 року ТОВ «Порше Лізинг Україна» направило на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» два листа, в першому листі за підписом бухгалтера ОСОБА_4, яка діє на підставі довіреності, містилася чергова угода про перегляд ціни, датована 01.11.2016 року в сторону збільшення, такі угоди продовжують надходити на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум», остання датована 22.05.2017 року

В другому листі за підписом керівника відділу ОСОБА_3 повідомило, що у зв’язку з існуючою заборгованістю по договору № 00007768 ТОВ «Порше Лізинг Україна» ще 16.11.2015 року направило вимогу про сплату заборгованості та відмову від договору.

Від дня підписання договору лізингу №0007768 25.06.2013 року по жовтень 2016 року ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» було в повному обсязі сплачено всі рахунки, що надходили на виконання договору.

В подальшому, начальник відділу ТОВ «Порше Лізинг Україна» ОСОБА_3 подав заяву на ім’я приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_5, надруковану не на фірмовому бланку ТОВ «Порше Лізинг Україна», в простій довільній письмовій формі, без вихідного номеру та дати від імені Директора ТОВ «Порше Лізинг Україна» ОСОБА_6.

В подальшому, приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_5 на підставі завідомо підроблених документів, в порушення вимог чинного законодавства, 05.07.2016 року вчинила виконавчий напис, і в цей же день, ТОВ «Порше Лізинг Україна» направило на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» для оплати черговий рахунок.

Виконавчий напис вчинявся 05.07.2016 року за начебто наявну заборгованість в період з 16.11.2015 року по 16.12.2015 року, при цьому в акті звірки чітко зазначено, що в період з 16.11.2015 року по 16.12.2015 року нараховано до сплати 47 216,17 грн., а сплачено ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» на користь ТОВ «Порше Лізинг Україна» 60 000 грн. Тобто нотаріусом ОСОБА_5 було навмисно грубо порушено вимоги Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій: не встановлювала повноваження представника ТОВ «Порше Лізинг Україна», порушила вимоги закону щодо безспірного вчинення виконавчого напису, умисно порушила вимоги щодо встановлення та підтвердження на підставі документів, розміру безспірних вимог, та умисно не повідомляла ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» про надходження до неї заяви про вчинення виконавчого напису.

В подальшому ОСОБА_3, безпідставно, звернувся з вищезазначеним виконавчим написом до Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

20.07.2016 року, державним виконавцем Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7, відкрито виконавче провадження № 51734605, на підставі виконавчого напису № 643, вчиненого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5, про повернення від лізингоотримувача ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» на користь Лізингодавця – ТОВ «Порше Лізинг Україна» транспортного засобу, та зазначено адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум»: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Транспротна, 1.

01.08.2016 державним виконавцем винесено постанову про розшук та арешт автомобіля. Постанова про відкриття виконавчого провадження від 20.07.2017 на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» не направлялась.

В ході допиту в якості потерпілого директор ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» ОСОБА_8 підтвердив викладені вище факти, зазначені ним в заяві про вчинене правопорушення, а також підтвердив той факт, що 25.04.2017 року він (ОСОБА_8В.) звернувся до заступника начальника управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_9 з заявою та просив зауважити на той факт, що між ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ТОВ «Порше Лізинг Україна» підписаний акт звіряння взаємних розрахунків по договору фінансово лізингу № 00007768 від 25.06.2013 станом на 18.11.2016 року, що свідчить про відсутність заборгованості як на дату вчинення виконавчого напису так і на дату відкриття виконавчого провадження ВП № 51734605.

Як вбачається з листа-відповіді, при відкритті виконавчого провадження Харківським районним відділом ДВС 20.07.2016 року, державний виконавець послався на вимоги ст.24 Закону України «Про виконавче провадження» щодо права стягувача на вибір місця виконання.

Однак, згідно Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що діяла на час відкриття провадження, ст.24 ЗУ «Про виконавче провадження» містила норму про поновлення пропущеного строку, а не про вибір місця виконання.

Також ОСОБА_10 в ході допиту повідомив, що громадянин ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи незаконність своїх дій та з метою завершення злочинних намірів, звернувся з вищезазначеним виконавчим написом до Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області, попередньо змовившись з державним виконавцем Аль-Халябі Ліною Ріфатівною, вказавши для створення видимості законності своїх дій, в заяві про відкриття виконавчого провадження, що автомобіль знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Транспортна, 1.

Таким чином посадові особи ТОВ «Порше Лізинг Україна» умисно, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи, вчинили замах на заволодіння майном ПП «ОСОБА_2 Мілленіум», а саме автомобілем VOLKSWAGEN Touareg, 2013 року випуску.

15.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 51734605, що було відкрито 20.07.2016 відповідно до постанови головного державного виконавця Харківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7, в результаті чого вилучено належним чином завірені копії вказаних матеріалів.

Так, слідством встановлено, що підставою для відкриття названого виконавчого провадження є заява представника по довіреності ТОВ «Порше Лізинг Україна» ОСОБА_11, відповідно до якої об’єкт лізингу (автомобіль VOLKSWAGEN Touareg, 2013 р.в.) знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Транспротна, 1. В додатках до заяви подавалась копія відповідної довіреності та оригінал Виконавчого напису від 05.07.2016, згідно якого ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» (код 35996740) зареєстроване за адресою: 21050, АДРЕСА_1. В подальшому поштова кореспонденція, згідно наявних в матеріалах виконавчого провадження супровідних листах, направлялась саме на указану в заяві про відкриття провадження адресу.

Тобто, викладені ОСОБА_8 факти знаходять своє підтвердження та потребують додаткової перевірки у ході слідства, у зв’язку з чим, з метою перевірки вищевказаних фактів, долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів матеріалів виконавчого провадження, в т.ч. документів, які стали підставою для його відкриття, а саме: заяви ОСОБА_11, що надійшла ВДВС Харківського РУЮ з додатками у вигляді копії довіреності та оригіналу виконавчого напису від 05.07.2016, та які є засобами вчинення діяння, тобто предметами, за допомогою яких злочин було вчинено або які використовувались для полегшення його вчинення, виступають ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів виконавчих проваджень №№ 51734605, 55668460, які об’єднані у зведене виконавче провадження № 55978421 про повернення майна та стягнення з ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» на користь ТОВ «Порше Лізинг Україна»плати за час користування об’єктом лізингу, які перебувають у володінні Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об’єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв’язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Відповідно до п. 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле), інших питань, на експертизу надаються оригінали документів, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів Центрального ВДВС м. Вінниці ГТУЮ у Вінницькій області (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а), а саме: оригіналів матеріалів виконавчих проваджень №№ 51734605, 55668460, які об’єднані у зведене виконавче провадження № 55978421, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя