Ухвала суду № 73546095, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.04.2018
Номер справи
757/15257/18-к
Номер документу
73546095
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15257/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066,-

В С Т А Н О В И В :

29.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., прокурором Київської міської прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, в тому числі ПАТ «Фондові технології України» (код 32980628), яке має ознаки фіктивності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356) та інших.

Також встановлено, що що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356), разом з іншими невстановленими слідством пов'язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів в необліковану готівку, використовують такі підприємства як: ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277), ПП «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), СТОВ «Обрій» (код 30903171), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572), ТОВ «Караван Компані» (код 39954966), ТОВ «Комьюніті Промгруп» (код 40462287), ТОВ «Транс-Маш Груп» (код 38995341), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Альтаір Стандарт» (код 38735850), , ТОВ «КУА «Актив-Інвест» (код 35895829), ТОВ «Профі-Факторинг» (код 39472970), ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ПП «Мех Трейд» (код 40133012), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413), ПП «Арго Мерітайм» (код 37238500), ТОВ «Сео-Груп» (код 40870298), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс» ) (код 40792173), ТОВ «Ларок Вест» (стара назва ТОВ «Доні Ленс» ) (код 40762270), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Пасам» (код 39559773), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Акведук» (код 40757008), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор-Сервіс» (код 39321683), ТОВ «Боренто» (код 40418728), ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Смарт Інвест Плюс», ТОВ «Фактор Стандарт» .

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам у (всіх наявних валютах):

ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531) - № 260061345400;

ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726) - №2265020763400.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15257/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Попередній документ : 73546094
Наступний документ : 73546096