Ухвала суду № 73546066, 04.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16543/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003065,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Вернум Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ВТБ Банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878),ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об'єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Проведеним тимчасовим доступом до банківських рахунків ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225) встановлено, що отримані останнім кошти перераховувались в адресу: ФОП «ОСОБА_19» (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «Стандарт Девелопмент» (ЄДРПОУ 39649055), ТОВ «Венчурні інвестиції» (ЄДРПОУ 40980444), ТОВ «ДС Пром Груп» (ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «К.І. Холдинг» (ЄДРПОУ 39798444), ТОВ «Інгес» (ЄДРПОУ 40195786) з призначенням платежів «поповнення статутного капіталу», «позика», «за цінні папери».

У органу досудового розслідування з метою повного об'єктивного та неупередженого розслідування, документального встановлення джерел походження коштів та їх подальшого перерахування, підстав вчинення зазначених дій, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків:

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26510586, №26517608, №26519587, №26518588, №26511585, №265052734, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26513505842710, №26500505842701, №26510505842702, №26511505842701, №26512505842700, №26518505842704, №26519505842703, №26509505842702, №26517505842705, №26505394899700, №26513505842709, №26514505842708, №26515505842707, №26516505842706, №26508505842703, №26501505842700, ТОВ «К.І. Холдинг» (ЄДРПОУ 39798444) №26044570768600, №26000570768600, №26055000052187, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26500000190912, №26515010090912, №26504010090912, відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26504014762001, №26515014762001, ТОВ «Стандарт Девелопмент» (ЄДРПОУ 39649055) №26007024707401, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №265003012103, відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №2650100157376, відкритих в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 26509050102861, відкритих у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в,

- ФОП «ОСОБА_19» (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, ТОВ «Стандарт Девелопмент» (ЄДРПОУ 39649055) №26009455010767, №26051455003120, №26048455002189, №26006455019471, ТОВ «Венчурні інвестиції» (ЄДРПОУ 40980444) №26009455029684, ТОВ «ДС Пром Груп» (ЄДРПОУ 39810010) №26003455035146, ТОВ «К.І. Холдинг» (ЄДРПОУ 39798444) №26002455035125, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ «ДС Пром Груп» (ЄДРПОУ 39810010) №2600914304, №260493659, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

- ТОВ «Інгес» (ЄДРПОУ 40195786) №26051010589806, №26006010589806, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26.

В заяві поданій до суду слідчий Чорний І.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Вернум Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ВТБ Банк», з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003065- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чек рижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Шарук Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003065, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26510586, №26517608, №26519587, №26518588, №26511585, №265052734, відкритих уАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26513505842710, №26500505842701, №26510505842702, №26511505842701, №26512505842700, №26518505842704, №26519505842703, №26509505842702, №26517505842705, №26505394899700, №26513505842709, №26514505842708, №26515505842707, №26516505842706, №26508505842703, №26501505842700, ТОВ «К.І. Холдинг» (ЄДРПОУ 39798444) №26044570768600, №26000570768600, №26055000052187, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26500000190912, №26515010090912, №26504010090912, відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №26504014762001, №26515014762001, ТОВ «Стандарт Девелопмент» (ЄДРПОУ 39649055) №26007024707401, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ,вул. Десятинна, 4/6,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №265003012103, відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) №2650100157376, відкритих в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 26509050102861, відкритих у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в,

- ФОП «ОСОБА_19» (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, ТОВ «Стандарт Девелопмент» (ЄДРПОУ 39649055) №26009455010767, №26051455003120, №26048455002189, №26006455019471, ТОВ «Венчурні інвестиції» (ЄДРПОУ 40980444) №26009455029684, ТОВ «ДС Пром Груп» (ЄДРПОУ 39810010) №26003455035146, ТОВ «К.І. Холдинг» (ЄДРПОУ 39798444) №26002455035125, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ «ДС Пром Груп» (ЄДРПОУ 39810010) №2600914304, №260493659, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

- ТОВ «Інгес» (ЄДРПОУ 40195786) №26051010589806, №26006010589806, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2018;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16543/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.