Ухвала суду № 73545980, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10416/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвської Марини Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвська Марина Олександрівна за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, з приводу відкриття та використання рахунків ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) №№ 26000497802100, 26044497802100, 26009497802101, у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (у паперовому вигляді та на електронному носії) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2016 року по 31.01.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 по 2017 роки службовими особами Комунального об'єднання «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 03362123) за результатами проведених торгів укладено договір з ТОВ «Клімтехінвест» на поставку великовантажних мототранспортних засобів (Вакумно-підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент» в кількості 8 одиниць.

Як зазначає слідчий у клопотанні, службовими особами КО «Київзеленбуд» під час проведення конкурсних торгів умисно завищено вартість товару чим здійснили розтрату державних коштів та нанесли збитків державі.

Під час виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБУ встановлено, що ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, банківські рахунки №№ 26000497802100, 26044497802100, 26009497802101.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26000497802100, 26044497802100, 26009497802101 ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) мають значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвської Марини Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати Старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвській Марині Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме: документів з приводу відкриття та використання рахунків ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987) №№ 26000497802100, 26044497802100, 26009497802101, у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (у паперовому вигляді та на електронному носії) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, що стали підставою для руху коштів по рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2016 року по 31.01.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/10416/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвська Марина Олександрівна.

Копія - АТ «УкрСиббанк».

28.02.2018 р.