Ухвала суду № 73545908, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9743/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ст. 382 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників Фонду соціального страхування при наданні послуг у сфері IT на адресу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов'язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами та за фактом невиконання судового рішення.

Досудовим розслідування встановлено, що що на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» внесені зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які набрали чинності 01.01.2017, зокрема, у п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення»: передбачено утворення Фонду соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Припинено Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання до Фонду соціального страхування України.

Рішення щодо припинення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності привести у відповідність із цим Законом протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016.

Протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 необхідно створити робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та їх відділення згідно із структурою, затвердженою правлінням цього Фонду, і здійснити заходи з їх державної реєстрації в установленому законодавством порядку».

Проте, на цей час процес реорганізації не закінчено, оскільки він блокується службовими особами, що реорганізуються, а саме: безпосередніми керівниками Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Метою даного блокування та зриву процесу реорганізації є безконтрольне управління бюджетами Фондів, сумарний обсяг яких складає понад 17 млрд. грн.

Також, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено схему нецільового використання коштів посадовими особами ВД ФССзТВП, з метою в подальшому їх розкрадання в особливо великих розмірах під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб фонду.

А саме, фактично два роки керівництво Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності всупереч вимогам статей 4,7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які передбачають схвалення проекту річного бюджету Фонду правлінням Фонду, а затвердження бюджету Фонду - Кабінетом Міністрів України, самостійно, одноособово, без узгодження із стороною соціального партнерства, органами державного нагляду (Мінфін, Мінсоцполітики), незаконно, на свій розсуд, витрачає страхові кошти Фонду соціального страхування України на підставі тимчасових кошторисів, які складаються щоквартально. Відповідно до звітів про використання одержаного фінансування Фонду встановлені факти грубого порушення фінансової дисципліни та нецільового використання отриманого фінансування на загальну суму 101 418 210,19 (з яких на соціальні послуги - 56 916 448, 60; на адміністративно - господарські витрати - 44 501 761, 59 грн.).

Вказане підтверджується висновком Фонду соціального страхування України № 266 від 26.05.2017 за результатами моніторингу фінансування та використання грошових коштів Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 27.10.2016 по 01.05.2017, а також висновком експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 9829/17-45 від 29.06.2017.

На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, які безпосередньо направлені на зібрання доказів щодо здійснення протягом 2014 - 2017 років фінансово-господарської діяльності між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ряду суб'єктів господарювання, зокрема із товариством з обмеженою відповідальністю «Автоберег» (код ЄРДПОУ 37311783).

Відповідно до інформації ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві у ТОВ «Автоберег» наявні наступні банківські рахунки в ПАТ «Креді Агріколь Банк»: № 26005500200499, № 26002500204799, № 26048007977022

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), яка перебуває у володінні зазначеної банківської установи є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримати її у інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор Лугін А.Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кутенцю В.В. та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам) за відповідним дорученням, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіну А.Ю. у кримінальному провадженні № 12016100070008157 від 30.12.2016 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575) а саме:

виписки руху коштів по рахунку № 26005500200499 за період з 13.01.2016 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

виписки руху коштів по рахунку № 26002500204799 за період з 04.02.2016 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

виписки руху коштів по рахунку № 26048007977022 за період з 03.02.2016 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

усіх договорів та додатків до них між ТОВ «Автоберег» та ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9743/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Лугіну А.Ю.

Слідчий суддя Бортницька В.В.