Ухвала суду № 73540029, 20.04.2018, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

справа № 399/139/18

провадження № 1-кс/399/69/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Шуліка О.О., за участю: секретаря судових засідань – ОСОБА_1, начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в сел.. Онуфріївка Кіровоградської області, клопотання заступника начальника відділення поліції- начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018120100000094 від 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12018120100000094 від 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів які знаходяться у володінні ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел. 0522-3-04-52, факс 0522-3-04-32, електронна адреса: gu@kr.pfu.gov.ua, начальник ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення в Онуфріївському секторі обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68, начальник сектору ОСОБА_6, а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ «Деос-плюс», юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102 корпус ЛІТ VІ, ідентифікаційний код 30535796, та ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит», юридична адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, ідентифікаційний код 40988967, із доступом до прізвища, ім'я, по-батькові працівника, його ідентифікаційного коду та розміру заробітної плати за лютий місяць 2018 року. Зобов’язати службових осіб Онуфріївського сектору обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області надати тимчасовий доступ до вказаних документів (в тому числі в електронному вигляді) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) у роздрукованому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12018120100000094 від 25.02.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології» (далі - ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології») та Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Преміум» (далі - ПАТ «КБ «Преміум») укладено договір іпотеки № 112/КЛ/І-3.

В подальшому 02.02.2018 року незаконно, всупереч вимогам умов іпотечного договору № 112/КЛ/І-3 від 09.04.2015 року, що укладений між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» і додатків до нього, та відповідно до ч.2 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» якщо у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності іпотекодавця або визнання його банкрутом або при ліквідації юридичної особи - іпотекодавця іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання основного зобов’язання, якщо іпотекодержатель і правонаступник іпотекодавця не досягнуть згоди про інше, та відповідно до ч.3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя, та відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку» якщо у разі порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та відповідно до ст.2 ст. 35 Закону України «Про іпотеку» що не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку, представниками ПАТ «КБ «Преміум» надано документи державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_7, на підставі яких останнім внесено зміни до права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 000 тонн), розташованого за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги,68: а саме: приміщення вагової з лабораторією Б,Х, кр, кр-1, кр-2 загальною площею 225,3 кв.м, приміщення прохідної В1 загальною площею 22,1 кв.м, залізнодорожня колія Я 344,39 м/п, залізнодорожні ваги Г площею 43,8 кв.м, силоси для основного зберігання зерна Д загальною площею 397,4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д2 площею 397,4 кв.м, експедиційний силос завантаження автотранспорту Е загальною площею 0,4 кв.м, бункер вентильований Ж загальною площею 0,4 кв.м, приймальний відділ з автомобільним розвантажувачем К загальною площею 58,9 кв.м, трансформаторної підстанції Л загальною площею 3,4 кв.м, зерносушарка М загальною площею 25,9 кв.м, норійна вежа М загальною площею 25 кв.м, автоматичний пробовідбірник П загальною площею 2,3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т загальною площею 0,3 кв.м, зерносушка У загальною площею 26 кв.м, навантажувальний пристрій до залізничних вагонів С загальною площею 0,7 кв.м, маневрова лебідка Р загальною площею 2,9 кв.м, будівля складу В загальною площею 1 180,5 кв.м, прибудова до складу В1 загальною площею 123,5 кв.м, прибудова до складу В’’ загальною площею 132,1 кв.м, будівля складу З загальною площею 561 кв.м, надвірна вбиральня Ф загальною площею 3,8 кв.м, паркан №1 загальною площею 517,2 кв.м, матеріали стін бетон, силоси для зберігання зерна Д1 загальною площею 397,4 кв.м, експедиційний силос завантаження автотранспорту Е1 площею 0,4 кв.м, бункер вентильований Ж1 загальною площею 0,4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д3 загальною площею 397,4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д4 загальною площею 397,4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д5 загальною площею 397,4 кв.м, бункер вентильований Ж2 загальною площею 0,4 кв.м, бункер вентильований Ж3 загальною площею 0,4 кв.м, бункер вентильований Ж4 загальною площею 0,4 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т1 загальною площею 0,3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т2 загальною площею 0,3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т3 загальною площею 0,3 кв.м, операторна Ц загальною площею 10,1 кв.м, будівля з/д вагової Ч загальною площею 5,6 кв.м, паркан №2 загальною площею 302,3кв.м, матеріали стін бетон б/у, паркан №3 загальною площею 105,7 кв.м, матеріал металева сітка б/у, паркан №4 загальною площею 13,9 кв.м, матеріали стін метал, паркан №5 загальною площею 21 кв.м, матеріали стін метал, паркан №6 загальною площею 10 кв.м, матеріали стін метал, паркан №7 загальною площею 19,6 кв.м, матеріали стін метал (далі комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази) відповідно до яких власником зазначеного майна визначено ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому, виконуючи дії, спрямовані на фактичне незаконне заволодіння вищевказаним Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази та майном, що знаходиться на території комплексу, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі Комплекс будівель і споруд), 25.02.2018, приблизно о 15.00 год., ОСОБА_8, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, та ОСОБА_29, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології», прийшли до території зазначеного Комплексу будівель і споруд, де через паркан проникли на охоронювану територію та із застуванням фізичної сили до охоронців протиправно заволоділи майном ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології», а саме Комплексом будівель і споруд та майном, що знаходилося на його території, вартість якого складає 54 723 676 грн. 41 коп. та зерном, яке знаходилось у сховищах в кількості 4 220,6 тон на загальну суму 14 146 169,96 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості підозрюваного ОСОБА_21 останній повідомив, що він не здійснював незаконне заволодіння вищевказаним Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази та майном, що знаходиться на території комплексу, а, перебуваючи на посаді охоронця ТОВ «Деос-Плюс», згідно договору про надання послуг охорони від 23.02.2018 року, укладеного між ПАТ «КБ «Премімум», ТОВ «Деос-плюс» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, здійснював охорону Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази.

Згідно протоколу допиту в якості підозрюваних ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_16, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_11 повідомили, що вони не здійснювали незаконне заволодіння вищевказаним Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази та майном, що знаходиться на території комплексу, а, перебуваючи на посаді охоронців ТОВ «Охоронна фірма «ОСОБА_2 щит», згідно договору № 35-1Д про надання послуг з посилення охорони від 23.02.2018 року, укладеного між ТОВ «Деос-плюс» та ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит», здійснювали охорону Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази.

За даним фактом 25.02.2018 року Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області внесені відомості до ЄРДР за № 12018120100000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки показань підозрюваних з приводу наявності у них трудових правовідносин із ТОВ «Деос-Плюс» та ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит», правильної кваліфікації дій підозрюваних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ «Деос-плюс» та ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит» за лютий місяць 2018 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел. 0522-3-04-52, факс 0522-3-04-32, електронна адреса: gu@kr.pfu.gov.ua, начальник ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення в Онуфріївському секторі обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68, начальник сектору ОСОБА_6.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області не містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, клопотання підтримав в повному обсязі та зазначив, що оскільки документи, доступ до яких необхідно отримати, можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службового підроблення та будуть використані для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області в судове засідання не з’явився, будучи повідомленим належним чином про день, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018120100000094 від 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Як вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018120100000094 від 25.02.2018 року, 25.02.2018 року близько 14:30 години невідомі особи перебуваючи на території комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховища) місткістю 30 000 тон, розташованого по вул. 40 років Перемоги, буд. 68 в сел. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, вчинили протиправне заволодіння майном, належним ТОВ Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями "Об’єднані зарнові технології".

Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_21 останній згідно ст. 63 Конституції України відмовився давати будь-які показання, але під час встановлення особи, останній повідомив, що перебуває в трудових відносинах із ТОВ "Деос-Плюс".

Під час допиту в якості підозрюваних ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_16, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_11, згідно ст. 63 Конституції України останні відмовились давати будь-які показання, але під час встановлення особи останні повідомили, що вони перебувають у трудових відносинах із ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит».

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв’язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів, з можливістю отримання їх копій, в звязку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому в частині зобов’язання службових осіб Онуфріївського сектору обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області надати тимчасовий доступ до вказаних документів (в тому числі в електронному вигляді) – слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 – задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 12018120100000094 від 25.02.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_31, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_32, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел. 0522-3-04-52, факс 0522-3-04-32, електронна адреса: gu@kr.pfu.gov.ua, начальник ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення в Онуфріївському секторі обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ОСОБА_4 управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68, начальник сектору ОСОБА_6, а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ «Деос-плюс», юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102 корпус ЛІТ VІ, ідентифікаційний код 30535796, та ТОВ «Охоронна фірма «Альфа-щит», юридична адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, ідентифікаційний код 40988967, із доступом до прізвища, ім'я, по-батькові працівника, його ідентифікаційного коду та розміру заробітної плати за лютий місяць 2018 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шуліка О.О.