Ухвала суду № 73540020, 20.04.2018, Біловодський районний суд Луганської області

20.04.2018

Справа № 408/1399/18-к

1-кс/408/284/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 20 квітня 2018 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Черних С.О.,

слідчого Тішакова О.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, що надійшло до суду 17 квітня 2018 року про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000053 від 28 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000053 від 28 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_3 відповідно до наказу №59 від 17.09.1996 призначений на посаду директора Біловодського професійно-технічного училища №115.

Наказом Міністерства освіти та науки України №758 від 17.12.2002, реорганізовано з 01.01.2003 Біловодське професійно-технічне училище №115 у Біловодський професійний аграрний ліцей Луганської області.

У зв’язку з чим з ОСОБА_3 було укладено контракт, який по закінченню було продовжено новим контрактом від 22.05.2014 на період з 01.07.2014 по 01.07.2019, за яким ОСОБА_3 є службовою особою – директором Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області (ЄДРПОУ 02541071), розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Аграрна, №32, та обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Згідно з посадовими обов’язками директора Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області ОСОБА_3, він наділений наступними повноваженнями:

-Керує всією діяльністю ліцею, організовує його роботу;

-Діє від імені навчального закладу і контролює всі напрямки діяльності колективу ліцею;

-Приймає на посади та звільняє з посад працівників ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

-Розпоряджається в межах діючих законів та інших нормативних документів і затверджених кошторисів фінансами та матеріальними цінностями ліцею;

-Затверджує: навчально-плануючу документацію, робочі і інструкції та інструкції з охорони праці, фінансово-господарську документацію;

-Несе персональну відповідальність за результати діяльності навчального закладу, за підсумки виробничої та фінансово-господарської діяльності, та інш.

Відповідно до положень контракту від 22.05.2014 за підписом ОСОБА_3, як директора Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області, та заступника Міністра Міністерства освіти і науки України ОСОБА_4, керівник - директор Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області, наділений такими повноваженнями:

-Видавати накази, розпорядження і доручення, що є обов’язковими для виконання усіма працівниками та структурними підрозділами Навчального закладу;

-Представляти Навчальний заклад без доручення в органах державної влада та органах місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності;

-Розпоряджатися майном Навчального закладу відповідно до законодавства України;

-Розпоряджатися коштами Навчального закладу в межах кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку;

-Укладати угоди, господарські та інші договори, в межах і у спосіб встановлений законодавством України;

-Здійснювати ефективне управління майном Навчального закладу та його раціональне використання;

-Виконувати показники ефективності використання державного майна та його збереження, і раціональне використання бюджетних коштів, а також показників майнового стану навчального закладу;

-Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Навчального закладу, та інш.

ОСОБА_3 є службовою особою та під час виконання посадових обов’язків директора Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Аграрна, №32. вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин:

Так, директором Біловодського професійного аграрного ліцею Луганської області ОСОБА_3 (далі «Замовник») укладено Договір про надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт, б/н, з головою фермерського господарства «Нестеренко» (код.20188939) ОСОБА_5 («Виконавець»), строком дії з 20.03.2013 до 01.11.2016, який підписаний сторонами.

За умовами Договору:

п.1.1 – Предметом договору є сільськогосподарські роботи, які виконує «Виконавець» на земельних ділянках, які знаходяться на праві постійного користування, з використанням техніки «Виконавця»;

п.2.1 – Вартість робіт, які виконує «Виконавець» за цим договором, визначається згідно актів виконаних робіт;

п.3.1 – Розрахунок за послуги «Виконавця» здійснюється продукцією рослинництва після збору урожаю на підставі актів виконаних робіт та за ринковими цінами, які склалися на момент розрахунків.

ОСОБА_3, в період часу з 05.05.2014 по 17.12.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах фермерського господарства «Нестеренко», шляхом передачі сільськогосподарської продукції по заниженим цінам, перебуваючи за місцем своєї роботи, достовірно знаючи, що ціни, за якими він реалізує продукцію явно нижчі ринкових, в порушення п. 3.1 Договору, здійснив реалізацію, в якості розрахунку за виконані сільськогосподарські роботи фермерському господарству «Нестеренко», за Договором про надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт, про що підписав накладні щодо реалізації фермерському господарству «Нестеренко» наступної сільськогосподарської продукції, за цінами які явно нижчі середньо-ринкових цін, а саме:

В 2014 році:

-Пшениця, в кількості 98,640 т., на суму 98640,00 грн. (відповідно до накладної №2 від 01.10.2014 - 98,640 т., за ціною 1000,00 грн./тонна);

-Соняшник, в кількості 27,510 т., на суму 66324,00 грн. (відповідно до накладної №2 від 05.05.2014 – 3,00 т., на суму 7500,00 грн., за ціною 2500,00 грн./тонна; накладної №4 від 01.09.2014 – 24510 т., на суму 58824,00 грн., за ціною 2400,00 грн./тонна), всього на загальну суму 164 964,00 грн.

В 2015 році:

-Пшениця, в кількості 39,40 т., на суму 86680,00 грн. (відповідно до накладної №6 від 06.08.2015 - 39,40 т., за ціною 2200,00 грн./тонна);

-Ячмінь, в кількості 234,628 т., на суму 387737,12 грн. (відповідно до накладної б/н від 05.01.2015 – 110,728 т., на суму 115157,12 грн., за ціною 1040,00 грн./тонна; накладної №6 від 06.08.2015 – 123,9 т., на суму 272580,00 грн., за ціною 2200,00 грн./тонна);

-Соняшник, в кількості 130,938 т., на суму 493632,39 грн. (відповідно до накладної №1 від 05.01.2015 - 76,840 т., на суму 184416,00 грн., за ціною 2400,00 грн./тонна; накладної №9 від 17.12.2015 – 44,958 т., на суму 258946,39 грн., за ціною 5759,74 грн./тонна; накладної №9 від 06.11.2015 – 3,64 т., на суму 20020,00 грн., за ціною 5500,00 грн./тонна; накладної №7 від 02.12.2015 – 5,50 т., на суму 30250,00 грн., за ціною 5500,00 грн./тонна), всього на загальну суму 968 049,51 грн.

Всього протягом 2014-2015 років Ліцеєм, в якості розрахунків за виконані сільськогосподарські роботи, на підставі підписаних директором ОСОБА_3 накладних, було передано сільськогосподарської продукції на загальну суму 1 133 013,51 грн.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №1151 від 15.11.2017:

1.Ринкова вартість зерна пшениці протягом 2014 року складає 1808,41 грн. за 1 тонну (одна тисяча вісімсот вісім гривень 41 коп.).

2.Ринкова вартість зерна ячменю протягом 2015 року складає 1505,65 грн. за 1 тонну (одна тисяча п’ятсот п’ять гривень 65 коп.).

3.Ринкова вартість зерна соняшника протягом 2014 року складає 3 624,40 грн. за 1 тонну (три тисячі шістсот двадцять чотири гривні 40 коп.).

4.Ринкова вартість зерна ячменю протягом 2015 року складає 2 532,00 грн. за 1 тонну (дві тисячі п’ятсот тридцять дві гривні 00 коп.)

5.Ринкова вартість зерна соняшника протягом 2015 року складає 8 151,00 грн. за 1 тонну (вісім тисяч сто п’ятдесят одна гривня 00 коп.)

6.Ринкова вартість зерна пшениці протягом 2015 року складає 2 699,68 грн. за 1 тонну (дві тисячі шістсот дев’яносто дев’ять гривень 68 коп.).

Згідно з висновком судової економічної експертизи №2663 від 01.02.2018, сума втрати активів Біловодським професійним аграрним ліцеєм Луганської області, згідно договору про надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт при розрахунку за виконані сільськогосподарські роботи, з фермерським господарством «Нестеренко», а так само розмір матеріальної шкоди (збитки), складає - 912 796,42 грн. (дев’ятсот дванадцять тисяч сімсот дев’яносто шість грн.. 42 коп.). З них за 2014 рік – 113 124,80 грн., за 2015 рік – 799 671,62 грн.

Сума реалізованого товару, яку повинен був отримати Ліцей за реалізований товар у якості розрахунку за виконані сільськогосподарські роботи фермерським господарством «Нестеренко» відповідно до Договору про надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт складає за період 2014 року - 278 088,80 грн., за 2015 рік - 1 767 721,13 грн.

Внаслідок умисних дій, ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, завдав матеріальну шкоду Біловодському професійному аграрному ліцею Луганської області в розмірі 912 796,42 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

21.03.2018 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, 13, відповідно до інформації з Територіального сервісного центру №4443 Регіонального сервісного центру в Луганській області №31/12/4443-2060 від 27.03.2018 станом на 26.03.2018 зареєстровані транспортні засоби: - автомобіль ВАЗ 21099, номерний знак 28484АХ, 1998 року випуску, синього кольору, кузов ХТА210990W2370348, двигун 210832453516, V двигуна 1499 куб.см., свідоцтво про реєстрацію АІС 601714 від 19.02.2004; - автомобіль ЗАЗ 1102, номерний знак Ш8963ВГ, білого кольору, кузов ХТЕ1102R0188092, двигун НОМЕР_2, технічний НОМЕР_3 від 27.11.1993.

Відповідно до інформації «КП Біловодське бюро технічної інвентаризації» №19 від 22.03.2018, за підозрюваним ОСОБА_3 зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, будинок №13, а саме житловий будинок загальною площею 94,8 м2 на підставі: «Свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок», видане виконкомом Біловодської селищної ради народних депутатів ввід 11.12.1997.

Згідно інформації Відділу у Біловодському районі Головного управління Держгеокадастру у Луганській області №0-12-0.17-281/101-18 від 27.03.2018, за підозрюваним ОСОБА_3 на праві приватної власності зареєстрована земельна ділянка площею 0,1200га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель відповідно до державного акту від 30.06.1994 серія ЛГ №4020000397 в межах населеного пункту за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, будинок №13.

Таким чином, з метою забезпечення виконання можливого покарання, яке передбачено ч.2 ст.364 КК України, а саме карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відшкодування шкоди державним інтересам в сумі 912 796,42 грн., завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являється доцільним накласти арешт на зазначені транспортні засоби підозрюваного ОСОБА_3, а саме: автомобіль ВАЗ 21099, номерний знак 28484АХ, 1998 року випуску, синього кольору, кузов ХТА210990W2370348, двигун 210832453516, V двигуна 1499 куб.см., свідоцтво про реєстрацію АІС 601714 від 19.02.2004; автомобіль ЗАЗ 1102, номерний знак Ш8963ВГ, білого кольору, кузов ХТЕ1102R0188092, двигун НОМЕР_2, технічний НОМЕР_3 від 27.11.1993, та нерухоме майно у вигляді житлового будинку розташованого за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, будинок №13, загальною площею 94,8 м2 на підставі: «Свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок», видане виконкомом Біловодської селищної ради народних депутатів ввід 11.12.1997, та земельну ділянку площею 0,1200га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель відповідно до державного акту від 30.06.1994 серія ЛГ №4020000397 в межах населеного пункту за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, будинок №13.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні повністю підтримали клопотання, та прохали його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України підозрюваний ОСОБА_3 в судове засідання не викликався, про дату час та місце розгляду справи не повідомлявся.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частинами 1, 2, 3, 10, 11 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В ході досудового розслідування встановлено суму збитків, спричинених інтересам держави, яка складає 912 796,42 грн., яка до цього часу не відшкодована, при цьому у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено про підозру директору Ліцею ОСОБА_3

Індивідуально-визначені характеристики майна, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3, а саме: площа житлового будинку, рік його побудови, площа земельної ділянки, рік випуску транспортних засобів, є співмірними розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яка складає 912 796,42 грн.

З матеріалів справи встановлено, що:

-автомобіль ВАЗ 21099, номерний знак 28484АХ, 1998 року випуску, синього кольору, кузов ХТА210990W2370348, двигун 210832453516, V двигуна 1499 куб.см., свідоцтво про реєстрацію АІС 601714 від 19.02.2004;

-автомобіль ЗАЗ 1102, номерний знак Ш8963ВГ, білого кольору, кузов ХТЕ1102R0188092, двигун НОМЕР_2, технічний НОМЕР_3 від 27.11.1993;

-житловий будинок розташований за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, 13, загальною площею 94,8 м2;

-земельна ділянка площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель відповідно до державного акту від 30.06.1994 серія ЛГ №4020000397 в межах населеного пункту за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, 13;

належать підозрюваному ОСОБА_3 на праві приватної власності

В матеріалах справи наявний цивільний позов на суму 912 796,42 грн, який пред’явлений в межах кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_3 19.04.2018 року.

Згідно відомостей наданих суб’єктом оціночної діяльності - приватного підприємства Старобільська будівельна торгово-виробнича компанія «СХІДБУД» від 29.03.2018 вартість житлового будинку розташованого в смт. Біловодськ, Луганської області, загальною площею 94,8 м2 становить 483 480,00 грн.. Вартість земельної ділянки для обслуговування житлового будинку та господарських будівель в смт. Біловодськ, Луганської області площею 0,1200 га становить 51 600,00 грн.

За інформацією суб’єкта оціночної діяльності - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 30.03.2018, вартість автомобіля ЗАЗ 1102, 1993 року випуску, об’ємом двигуна 1091 см3 складає 14 330,00 грн.. Вартість автомобіля ВАЗ 21099, 1998 року випуску, об’ємом двигуна 1499 см3, складає 53 620,00 грн.

Приймаючи до уваги вищезазначені обставини в їх сукупності, враховуючи вимоги п.4 ч.2 ст.170 КПК України, яка регламентує що арешт допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) вважаю за необхідне накласти арешт на майно, а саме: автомобіль ВАЗ 21099, номерний знак 28484АХ, 1998 року випуску, синього кольору, кузов ХТА210990W2370348, двигун 210832453516, V двигуна 1499 куб.см., свідоцтво про реєстрацію АІС 601714 від 19.02.2004; автомобіль ЗАЗ 1102, номерний знак Ш8963ВГ, білого кольору, кузов ХТЕ1102R0188092, двигун НОМЕР_2, технічний НОМЕР_3 від 27.11.1993, а також житловий будинок розташований за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, 13, загальною площею 94,8 м2 та земельну ділянку площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель відповідно до державного акту від 30.06.1994 серія ЛГ №4020000397 в межах населеного пункту за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Коцюбинського, 13.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

-автомобіль ВАЗ 21099, номерний знак НОМЕР_4, 1998 року випуску, синього кольору, кузов ХТА210990W2370348, двигун 210832453516, V двигуна 1499 куб.см., свідоцтво про реєстрацію АІС 601714 від 19.02.2004 року;

- автомобіль ЗАЗ 1102, номерний знак Ш8963ВГ, білого кольору, кузов ХТЕ1102R0188092, двигун НОМЕР_2, технічний НОМЕР_3 від 27.11.1993 року;

-житловий будинок розташований за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул.Коцюбинського, 13, загальною площею 94,8м?;

-земельну ділянку площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель відповідно до державного акту від 30.06.1994 року серія ЛГ №4020000397 в межах населеного пункту за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул.Коцюбинського, 13, з метою заборони розпоряджатися та відчужувати вказані транспортні засоби житловий будинок та земельну ділянку.

Копію ухвали вручити учасникам судового розгляду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23 квітня 2018 року.

Слідчий суддя М.С. Рукас