Ухвала суду № 73538277, 23.04.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/1112/18

У Х В А Л А

23 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

Разом з клопотання заступник начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000067 від 05.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» майновий комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об’єкт накладено арешт із забороню відчуження ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика»; від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов’язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари – 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання копій документів та здійснення їх вилучення(виїмку), що знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у Київській області (код ЄДРПОУ 34481907), а саме матеріалів фінансово-проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ00951764).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні та з метою встановлення істини у провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Київській області (ЄДРПОУ 34481907).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах фінансово проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ00951764), а саме: звіті, висновку, договору, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, звітних, статичних документах, балансах підприємства та інших, які знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у Київській області, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє Головне територіальне управління юстиції у Київській області (код ЄДРПОУ 34481907), за адресою: м Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, тобто матеріалів фінансово проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ00951764), а саме: звіту, висновку, договорів, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, звітних, статичних документів, балансів підприємства та інших, які знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у Київській області (код ЄДРПОУ 34481907) за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,15.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5