Ухвала суду № 73536863, 19.04.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4695/18

1-кс/295/1969/18

УХВАЛА

Іменем України

резолютивна частина

19.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Білінської Л.І.

слідчого Пономарьова В.В.

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, винесене старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, внесене по кримінальному провадженні за №32018060000000004 від 29.01.2018 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю зняття копій,а саме:

- до інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 17.04.2018 року;

- до інформації щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківських рахунках з 01.01.2015 року по 10.04.2018 року відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_9, і.к НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_12, і.к. НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_13, і.к. НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_15 і.к НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_16, і.к. НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_17, і.к. НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_18, і.к НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_19, і.к. НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_20, і.к. НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_21, і.к. НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_22, і.к. НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_23, і.к. НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_24, і.к. НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_25, і.к НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_26, і.к. НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_27, і.к. НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_28, і.к. НОМЕР_20, ФОП ОСОБА_29, і.к.3599105391, ФОП ОСОБА_30, і.к. НОМЕР_21, ФОП ОСОБА_31, і.к. НОМЕР_22, ФОП ОСОБА_32, і.к. НОМЕР_23, ФОП ОСОБА_33, і.к. НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_34, і.к. НОМЕР_25, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, яка перебуває у володінні:

1.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

●№ 26044053602639, 26004053609036,26057053604312 який належить ФОП ОСОБА_9, і.к НОМЕР_1;

●№ 26009053610547, 26000053609513, 26059053604514, 26048053601443 який належить ФОП ОСОБА_10. І.к. НОМЕР_2;

●№ 26000055818546, який належить ФОП ОСОБА_12, і.к. НОМЕР_4;

●№ 26005000543758, 26008055722907, 26050055708582 який належить ФОП ОСОБА_15 і.к НОМЕР_7;

●№ 26104051800014, 26100051800580, 26001051820313, 26006051821254, 26109000537311 який належить ФОП ОСОБА_16, і.к. НОМЕР_8;

●№ 26004053520902 який належить ФОП ОСОБА_17, і.к. НОМЕР_9;

●№ 26043055504802, 26055230541010 який належить ФОП ОСОБА_18, і.к НОМЕР_10;

●№ 26007055513572 який належить ФОП ОСОБА_20, і.к. НОМЕР_12;

●№ 26003055719324, 26005055721268 який належить ФОП ОСОБА_21, і.к. НОМЕР_13;

●№ 26007053521050, 26004000667335, 26003053607783 який належить ФОП ОСОБА_24, і.к. НОМЕР_16;

●№ 26003053607783, 26044053602639, 26004053609036, 26057053604312 який належить ФОП ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_1;

●№ 26057055468031, 26003055468030 який належить ФОП ОСОБА_25, і.к НОМЕР_17;

●№ 26052055802696, 26000055818502, 26006055802374, 26046055802635 який належить ФОП ОСОБА_26, і.к. НОМЕР_18;

●№ 26007000017721, 26057055707360, 26004055726587 який належить ФОП ОСОБА_28, і.к. НОМЕР_20;

●№ 26003053610220, 26000053617293 який належить ФОП ОСОБА_29, і.к. НОМЕР_26

●№ 26004053517777, 26055053509927, 26005053517862, 26044053505233 який належить ФОП ОСОБА_30, і.к. НОМЕР_21;

●№ 26005000060921, 26001054715561 який належить ФОП ОСОБА_32, і.к. НОМЕР_23;

●№ 26008051511518, 26069051501577, 26051051506923 який належить ФОП ОСОБА_33, і.к. НОМЕР_24;

●Картка № 5218575700355470, 4149499647874567, 5168745600749391, 5218572212842277, 5218572220129535, 5168745600749391, 5167982300062145, 5218572212244805, 4149437731972145, 4149437859397638, 6762468319260130, 5168757264616620, 5168757202802910, 5168742025759530, 5168742331808570, 4149437833945486

2.АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

●№ 26202000067348, 26002924428597, 26055924427482, 26107198007070 який належить ФОП ОСОБА_15 і.к НОМЕР_7;

●№ 26107198007070, 26051924419610, 26003924427155, 26205000067323 який належить ФОП ОСОБА_21, і.к. НОМЕР_13;

●№ 26207000069802, 26056924427395, 26005924428066 який належить ФОП ОСОБА_28, і.к. НОМЕР_20

3.АБ "Пiвденний" (МФО 328209):

●№ 26053000043040, 26005010038491, який належить ФОП ОСОБА_19, і.к. НОМЕР_11;

4.АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984):

●№ 26058210320650, 26004220320650, 26003210320650 який належить ФОП ОСОБА_34, і.к. НОМЕР_25;

5.АТ "ОСОБА_35 ОСОБА_15" (МФО 300335):

●№ НОМЕР_27 який належить ФОП ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_3;

6.АТ "ОСОБА_35 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805):

●№ 26007243114, який належить ФОП ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_3;

●№ 26004529433, 26002529435 який належить ФОП ОСОБА_23, і.к. НОМЕР_15;

●№ НОМЕР_28, 26006514985, 26001552919 який належить ФОП ОСОБА_26, і.к. НОМЕР_18;

●№ 26006525985, 26009525904 який належить ФОП ОСОБА_31, і.к. НОМЕР_22;

7.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005):

●№ 26055000003879, 26006389033401, 26007389033400 який належить ФОП ОСОБА_22, і.к. НОМЕР_14;

8.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851):

●№ 260504328, 26253109821783, 260057778 який належить ФОП ОСОБА_17, і.к. НОМЕР_9;

●№ 26055962497273, 26004962508102 який належить ФОП ОСОБА_24, і.к. НОМЕР_16;

●№ 260501813 який належить ФОП ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_1;

●№ 260013194 який належить ФОП ОСОБА_30, і.к. НОМЕР_21;

9.ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346):

●№ 26258231672101 який належить ФОП ОСОБА_17, і.к. НОМЕР_9;

10.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023):

●№ 26009012028380, 26052012028478 який належить ФОП ОСОБА_27, і.к. НОМЕР_19;

●№ 26055011683899, 26000011683543, 26007011683591 який належить ФОП ОСОБА_31, і.к. НОМЕР_22;

11.ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838):

●№ 26250700249292, 26000700092871 який належить ФОП ОСОБА_31, і.к. НОМЕР_22;

12.Філія Черкаське ОУ ОСОБА_36 м. Черкаси (МФО 354507):

●№ 26053501133468, 2600821133468 який належить ФОП ОСОБА_13, і.к. НОМЕР_5;

●№ 26052501133221, 2600521133221 який належить ФОП ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_6;

13.ХОД ОСОБА_37 АВАЛЬ" м. Харків (МФО 350589):

●№ НОМЕР_29, НОМЕР_30 який належить ФОП ОСОБА_23, і.к. НОМЕР_15.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман