Ухвала суду № 73536063, 19.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/2625/18

Провадження №1-кс/204/791/18

УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Олексєєнко, 80, де розташовано ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4», (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будь-які відомості щодо права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою м. Дніпро, вул. Надії Олексєєнко, 80, відсутні), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, закордонні паспорти, службові посвідчення, банківські картки, документи щодо виготовлення, придбання миловарної та колосникової (сталеварної) продукції, комп`ютерної техніки, яка має містити документи бухгалтерського обліку по підприємствах ТОВ «ГМК Плюс», код ЄДРПОУ 39193474, ТОВ «МК Сталь», код ЄДРПОУ 37275672, мобільні телефони, системні блоки ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори, чорнові записи, печатки, факсиміле підписів та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Клопотання обґрунтовується тим, щовійськовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018040010000003 від 24 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо посадових осіб Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, які з метою розкрадання державних коштів створили мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ГМК Плюс», ТОВ «МК Сталь» та шляхом лобіювання інтересів вказаних організацій при проведенні конкурсних торгів в системі Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а також використання свого службового становища, посадовцями Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, при прийнятті позитивних рішень на всіх етапах конкурсних торгів. Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично підконтрольними підприємствами керує начальник управління організації виробничої діяльності ОСОБА_5 . На посаді директора та бухгалтера вказаних підприємств ОСОБА_5 було призначено підконтрольну особу ОСОБА_6 , яка фактично виконує вказівки ОСОБА_5 , укладає угоди, здійснює звітність у податкові органи, веде переговори з постачальниками на умовах ОСОБА_5 . Вказані підприємства, неодноразово укладали угоди з УДПТС України у Дніпропетровській області. Вказані в закупівлях роботи та послуги не проводяться співробітниками підрядних організацій, а товари не закуповуються, фактично роботи виконуються силами ув`язнених, а товари виробляються на потужностях тих же державних підприємств, підпорядкованих відповідним виправним установам. В подальшому, отримані незаконним шляхом державні грошові кошти виводяться з реального сектору економіки через мережу підконтрольних підприємств. На теперішній час установою Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції отримані бюджетні грошові кошти на закупівлю товаро матеріальних цінностей в сумі 1200000 грн. Службовою особою ОСОБА_5 спільно з заступником начальника ОСОБА_7 та першим заступником начальника ОСОБА_8 розроблено схему з виводу вказаних бюджетних коштів з реального сектору економіки за допомогою підконтрольних підприємств. Використовуючи спільників з числа службових осіб підконтрольних підприємств та підлеглих, закріплених за ОСОБА_5 виправних установ, а саме директора ДП «Підприємство Державної кримінально виконавчої служби України № 133, ОСОБА_9 , службова особа ОСОБА_5 дає доручення на укладання безтоварних угод між підконтрольними підприємствами та виправними установами. З метою приховування злочинної діяльності та фактичної відсутності товаро матеріальних цінностей, укладаються договори зберігання. Таким чином, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, закордонні паспорти, службові посвідчення, банківські картки, документи щодо виготовлення, придбання миловарної та колосникової (сталеварної) продукції, комп`ютерної техніки, яка має містити документи бухгалтерського обліку по підприємствах ТОВ «ГМК Плюс», код ЄДРПОУ 39193474, ТОВ «МК Сталь», код ЄДРПОУ 37275672, мобільні телефони, системні блоки ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори, чорнові записи, печатки, факсиміле підписів та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4». Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будь-які відомості щодо права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою АДРЕСА_1 , відсутні.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Всупереч вимогам п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України, органом досудового розслідування не доведено, що посадовими особами ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4» було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, у порушення п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, органом досудового розслідування не доведено, що відшукувані речі знаходяться за вказаними у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, зокрема, комп`ютерної техніки, мобільні телефони, системні блоки ПЕОМ, ноутбуки, планшети, оптичні диски, відеореєстратори. Однак, будь-які посилання та доводи щодо проведення в подальшому експертного дослідження або того, що такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником клопотання не містить.

За наведених обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п.п. 1, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Олексєєнко, 80, де розташовано ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4», - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: