Ухвала суду № 73535000, 26.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.05.16

У Х В А Л А справа № 200/9137/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5137/16

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ «ОТП ОСОБА_3».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000746 від 04.08.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими в офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.

Згідно установчих документів керівником ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 28.05.2015.

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_5.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_4 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_4

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_6, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії АК № 873242, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: Дніпропетровська область, Юр’йовський район, с. Олексіївка, вул. Калинова, 5, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами.У подальшому ОСОБА_6, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_7 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_6, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_6, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений нібито між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_6 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв’язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_6 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_7, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_7 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_6

14.08.2015 винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського р/с м.Дніпропетровська щодо накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Мегабуд ЛТД»(код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) в ПАТ «КБ «Глобус» та вручено представникам банку 18.08.2015 на виконання. При цьому на арештованих розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД» залишок грошових коштів складав 970 269,64 грн., а на ТОВ «ТД «ОМС» залишок складав 487 907,95 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в приміщенні відділення №4 банку ПАТ «КБ «Глобус», надавши представникам банку підроблені документи щодо зняття арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ТОВ «Мегабуд ЛТД» та ТОВ «ТД «ОМС», здійснили незаконне списання арештованих грошових коштів та переведення на інший розрахунковий рахунок банку.

В подальшому від ПАТ «КБ Глобус» отримані документи щодо незаконного зняття раніше арештованих грошових коштів, а саме ухвали слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_9 щодо скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» в ПАТ «КБ «Глобус».

Згідно відповіді слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_9 ніяких ухвал про скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» в ПАТ «КБ «Глобус» не виносилося.

Також встановлено, що після незаконного скасування арешту, посадові особи ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» перерахували арештовані грошові кошти на розрахунковий рахунок №26004455014111, який належить ТОВ «БроунІнверс» (код ЄДРПОУ 39824196), відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_3» МФО 300528 (розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000746 та інші документи.

Слідчий Грецьких А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «ОТП ОСОБА_3» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «ОТП ОСОБА_3».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП ОСОБА_3» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «БроунІнверс» (код ЄДРПОУ 39824196) розрахункового рахунку№26004455014111, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку№26004455014111 ТОВ «БроунІнверс» (код ЄДРПОУ 39824196), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками№26004455014111 ТОВ «БроунІнверс» (код ЄДРПОУ 39824196) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко