Ухвала суду № 73534962, 03.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/18377/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7553/15

03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015042000000075 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дубінін В.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Шевченко Д.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299),розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,оригіналів юридичної справи ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416) по банківському рахунку № 26008050249355 за період з 01.06.2014 по теперішній час, а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку № 26008050249355, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.06.2014 р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26008050249355, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси;платіжних доручень за період з 01.06.2014р. по р/р № 26008050249355 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № 26008050249355 відкритого ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015042000000075 від 16 червня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що що посадові особи ТОВ «Делюкс Компані», у період січня - лютого 2015 року, під час експорту та транспортування до м. Дніпропетровська з подальшою реалізацією паливно-мастильних матеріалів, в порушення чинного законодавства, вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, щодо наявності матеріально - технічної бази підприємства, технічного та технологічного оснащення, наявності відповідних кваліфікованих працівників на підприємстві та інформацію про наявність орендованих транспортних засобів, які б відповідали умовам міністерства інфраструктури України, чим вчинили службове підроблення.

Також встановлено, що ТОВ «Делюкс Компані» (ЄДРПОУ 39159708) має ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації: м. Харків,вул. Культури, буд. 10, підприємство не знаходиться та діяльність не здійснює, фактичного місцезнаходження підприємства не існує. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 є номінальним, оскільки остання зареєстрована та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1, офіційних доходів не має, має базову середню освіту та до діяльності ТОВ «Делюкс Компані» відношення не має, що підтверджується протоколом її допиту.

В ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що частка імпортованої продукції ТОВ «Делюкс Компані» реалізується ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Дніпробудтранс» (ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Ойл груп» (ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «М-енерго» (ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Айворі» (ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «Люкс ойл» (ЄДРПОУ 39571429) та іншим третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці операції як безтоварні. Дані дії вчиняються з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань та штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Таким чином, за останній рік, шляхом мінімізації податкових зобов'язань, було спричинено збитки державі на суму 770 тис. грн., у вигляді несплати податку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів юридичної справи ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416) по рахунку №26008050249355.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015042000000075 та інші документи.

Слідчий Дубінін В.С. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дубініну В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299),розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,оригіналів юридичної справи ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416) по банківському рахунку № 26008050249355 за період з 01.06.2014 по теперішній час, а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку № 26008050249355, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.06.2014 р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26008050249355, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси;платіжних доручень за період з 01.06.2014р. по р/р № 26008050249355 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № 26008050249355 відкритого ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко