Ухвала суду № 73534935, 09.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25934/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11272/15

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 120140100070006358 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2015 року старший прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120140100070006358 від 04 вересня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що у вересні 2014 року посадові особи кредитної спілки «Соціум», юридична адреса якого – м Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, своїми умисними діями завдавши близько сорока трьом потерпілим матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Даний злочин викликав значний резонанс у суспільстві, адже діями посадових осіб кредитної спілки «Соціум» мешканцям Дніпропетровська, Києва, Запоріжжя, Харкова, Донецька було заподіяно значну матеріальну шкоду, яка не погашена по цей час, що може ставити під сумнів авторитет правоохоронних органів серед населення.

В ході досудового розслідування встановлено, що договори кредитування членів кредитної спілки у більшості підписувалися головою правління – ОСОБА_2, який в подальшому у вересні 2014 року, не розрахувавшись зі вкладниками, зник з місця роботи та проживання у Дніпропетровську, що вказує на його причетність до вчинення злочину.

Згідно відомостей, наданих ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, кредитна спілка «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681) станом на жовтень 2014 року мала наступні розрахункові рахунки у національній валюті у ПАТ КБ «ПриватБанк»: 26046060009321; 26554057000825; 26508057000053.

Враховуючи той факт, що для встановлення істини по справі виникла необхідність встановлення статусу та меж відповідальності посадових осіб кредитної спілки «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681) згідно їхніх функціональних обов`язків, у слідства виникла необхідність в отриманні належним чином завірених в отриманні належним чином завірених копій всіх матеріалів реєстраційної справи кредитної спілки «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 120140100070006358 та інші документи.

Прокурор Іпатов І.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню рахунків №№ 26046060009321; 26554057000825; 26508057000053; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №№ 26046060009321; 26554057000825; 26508057000053 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці (карткам), за період з дати відкриття кожного рахунку до дати винесення ухвали, з можливістю їхнього копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко