Ухвала суду № 73534899, 16.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/19381/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7998/15

16 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Івановим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «Ідея Банк».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2

Окрім того встановлено, що контрагентом ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946) було ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855).

Беручи до уваги викладене вище, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000746 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Ідея Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Ідея Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість ознайомитися і вилучити оригінали юридичних справ ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855), які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) м. Дніпропетровськ, а саме:

- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком № 26003374015012 у валюті 980 (українська гривня), заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015;

- IP-адреси, щодо користування рахунком № 26003374015012 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.

Надати можливість вилучити відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003374015012, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації; надати можливість вилучити належно завірені копії документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26003374015012, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко