Ухвала суду № 73534824, 28.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8291/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3053/15

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000235 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ “Укрнефтехім”, код ЄДРПОУ 39190444, які знаходяться у володінні ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю вилучення, а саме:

1.копії документів юридичної справи: ТОВ “Укрнефтехім” код ЄДРПОУ 39190444;

2.копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5;

3.копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності;

4.копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві);

5.копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ “Укрнефтехім” код ЄДРПОУ 39190444 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000235 від 02 березня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ “Всесвіт” ЄДРПОУ № 31313654 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ “Всесвіт” складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ “Торгівельна компанія “Манго-Трейд”, ТОВ “Елемент Ойл” хоча фактично закупівлі не проводяться.

16.04.2015 в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ “Всесвіт” є власністю ТОВ “Укрнефтехім” і переданий ними підприємству ТОВ “Всесвіт” на зберігання.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000235 та інші документи.

Прокурор Кондратов О.Г. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ “Укрнефтехім”, код ЄДРПОУ 39190444, які знаходяться у володінні ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю вилучення, а саме:

1.копії документів юридичної справи: ТОВ “Укрнефтехім” код ЄДРПОУ 39190444;

2.копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5;

3.копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності;

4.копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві);

5.копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ “Укрнефтехім” код ЄДРПОУ 39190444 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко