Ухвала суду № 73534766, 26.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4887/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1831/14

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000163 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

які знаходяться в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25;

та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000163 від 18 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ “Троя” склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у ряду фізичних осіб, в тому числі у громадян: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також у різних підприємств товарів, які в подальшому використовувалися при оформленні вантажно-митних декларацій та вивозу товару за кордон, яке здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_5

Будучи допитані як свідки громадяни: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 показала, що їм нічого не відомо про існування ТОВ “Троя”, з якими вони не мали жодних відносин.

Згідно даних Держаного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою підтвердження або спростування фактів відображення у податковій звітності ТОВ “Троя” фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ “Троя”, які знаходяться в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000163 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

які знаходяться в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25;

та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали - до 19 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко