Ухвала суду № 73534748, 03.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1537/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/654/15

04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ Банк “Контракт” (МФО 322465). , за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №2600900014543 відкритий відкритих ТОВ “Крафт Девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ “Крафт Девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”, за період з 01.01.2014 до 31.01.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку №2600900014543, з 01.01.2014 до 31.01.2015.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП “Ера” ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ “ОСОБА_3 Ворота” було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ “Крафт Девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263). Під час подальшого досудового розслідування було отримано дані про те, що вказане підприємство причетне до схеми незаконних фінансових операцій з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та відповідно до податкового обліку значиться “стан №9 відсутність за місцем знаходження”.

Крім того встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації в 2014 року перераховано ТОВ “Крафт Девелопмент” бюджетних коштів на суму понад 2,5 млн. грн. за виконання поточних ремонтних робіт вулиць в Петриківському та Криничанському районі Дніпропетровської області. У ході проведення попередньої перевірки виконання фактичних ремонтних робіт у вказаних районах встановлено відсутність їх виконання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ “Крафт девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263) для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок №2600900014543 відкритий у ПАТ Банк “Контракт” (МФО 322465).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ Банк “Контракт” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ Банк “Контракт”.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ Банк “Контракт”, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ Банк “Контракт” (МФО 322465). , за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №2600900014543 відкритий відкритих ТОВ “Крафт Девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ “Крафт Девелопмент” (ЄДРПОУ 38706263), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”, за період з 01.01.2014 до 31.01.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку №2600900014543, з 01.01.2014 до 31.01.2015.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 04 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко