Ухвала суду № 73534729, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/247/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/237/15

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000499 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), які знаходяться у володінні Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газ. Правда, 42, з можливістю їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) та наявні в Управлінні реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000499 від 05 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) протягом 2013 року за виконані роботи з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання від Департаменту житлового-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано державні кошти в сумі 1 643 951,58 грн., які в подальшому по фіктивним господарським операціям перераховано на рахунки ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888).

Факти проведення безтоварних операцій, які можуть бути пов’язані з незаконним виведенням державних коштів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації в тіньовий сектор економіки підтверджується актом «Про результати документальної позапланової не виїзної фінансово-господарської перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888) №257/04-65-22-03/3022888 від 16.03.2014, проведеної ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Згідно висновків Акту перевірки встановлено «фіктивність» проведення господарських операцій між ПП «Восток» з підприємствами постачальниками та покупцями за період серпень, вересень, 2013 року, наявність та здійснення операцій пов’язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб, що свідчить про те, що правочини між ПП «Восток» з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000499 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), які знаходяться у володінні Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газ. Правда, 42, з можливістю їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) та наявні в Управлінні реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровської міської ради.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко