Ухвала суду № 73534720, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/246/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/236/15

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000499 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432)по розрахунковому рахунку №26008254942 (валюта гривня), у АТ "ОСОБА_2 Аваль»" (МФО 380805)адреса:вул. Лїскова, 9, м. Київ, а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432);банківським карткам із зразками підписів представниківТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432);Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів. Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.заявам на переказ готівки; договорам на відкриття рахунків; всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2013 року по теперішній час. Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000499 від 05 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432) протягом 2013 року за виконані роботи з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання від Департаменту житлового-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано державні кошти в сумі 1 643 951,58 грн., які в подальшому по фіктивним господарським операціям перераховано на рахунки ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888).

Факти проведення безтоварних операцій, які можуть бути пов’язані з незаконним виведенням державних коштів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації в тіньовий сектор економіки підтверджується актом «Про результати документальної позапланової не виїзної фінансово-господарської перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888) №257/04-65-22-03/3022888 від 16.03.2014, проведеної ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Згідно висновків Акту перевірки встановлено «фіктивність» проведення господарських операцій між ПП «Восток» з підприємствами постачальниками та покупцями за період серпень, вересень, 2013 року, наявність та здійснення операцій пов’язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб, що свідчить про те, що правочини між ПП «Восток» з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків.

У зв’язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12014040000000499виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух отриманих ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432)від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації коштів.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014040000000499 від 5 серпня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документиТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432)які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У зв’язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12014040000000499виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю по рахункуТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432)відкритому у АТ "РайффазенБанк Аваль»" (МФО 380805).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000499 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ "РайффазенБанк Аваль» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ "РайффазенБанк Аваль».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ "РайффазенБанк Аваль», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432)по розрахунковому рахунку №26008254942 (валюта гривня), у АТ "ОСОБА_2 Аваль»" (МФО 380805)адреса:вул. Лїскова, 9, м. Київ, а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432);банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ «Омега СК» (ЄРДПОУ 36960432);Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів. Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.заявам на переказ готівки; договорам на відкриття рахунків; всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2013 року по теперішній час.Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко