Ухвала суду № 73534717, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/249/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/239/15

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Чеботарьовим О.І., про надання тимчасового доступу до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів,№ 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться уволодінні Публічного АТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська.88. з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000525 від 14 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_3 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.

04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ «Всесвіт» зобов’язано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_3.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) є ОСОБА_3, який у той же час являвся засновником та директоромТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627). Між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активівТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з метою неповернення коштів ТОВ «Всесвіт».

ТОВ «АЗС» та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627)були фактично розташовані за однією адресою: вул. Адмиральська, 71/ 75-а., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) має у кредитному портфелі Публічного АТ»АКБ «Базис» (ЄРДПОУ 19358916) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_3, та є проблемними та простроченими. Банкомбуло подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Айсберг» суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою вул. Адміральська. 71/75-а.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000525 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «АКБ «Базис» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АКБ «Базис».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Базис», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів,№ 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться уволодінні Публічного АТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська.88. з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко