Ухвала суду № 73534712, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/244/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/234/15

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000499 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277) з приводу виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти приймання-передачі, проектно-кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірки розрахунків та інших договорів на проведення робіт, закупівлі товарів та послуг, актів виконаних робіт, платіжних документів, що засвідчують перерахування коштів, а також тендерна документація, яка надавалася ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000499 від 05 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) протягом 2013 року за виконані роботи з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання від Департаменту житлового-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано державні кошти в сумі 1 643 951,58 грн., які в подальшому по фіктивним господарським операціям перераховано на рахунки ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888).

Факти проведення безтоварних операцій, які можуть бути пов’язані з незаконним виведенням державних коштів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації в тіньовий сектор економіки підтверджується актом «Про результати документальної позапланової не виїзної фінансово-господарської перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ ПП «Восток» (ЄДРПОУ 30228888) №257/04-65-22-03/3022888 від 16.03.2014, проведеної ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Згідно висновків Акту перевірки встановлено «фіктивність» проведення господарських операцій між ПП «Восток» з підприємствами постачальниками та покупцями за період серпень, вересень, 2013 року, наявність та здійснення операцій пов’язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб, що свідчить про те, що правочини між ПП «Восток» з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12014040000000499) які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277) з приводу виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти приймання-передачі, проектно-кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірки розрахунків та інш. договорів на проведення робіт, закупівлі товарів та послуг, актів виконаних робіт, платіжних документів, що засвідчують перерахування коштів, а також тендерна документація, яка надавалася ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000499 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ТОВ «Омега СК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ «Омега СК».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «Омега СК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277) з приводу виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти приймання-передачі, проектно-кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірки розрахунків та інших договорів на проведення робіт, закупівлі товарів та послуг, актів виконаних робіт, платіжних документів, що засвідчують перерахування коштів, а також тендерна документація, яка надавалася ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко