Ухвала суду № 73534679, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/325/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/288/15

19 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 1214040640003498 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2015 року старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів щодо операцій рахунком № 26205001623751, за період з 01.01.2014 по 15.01.2015, який відкритий на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_2, із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), документів, що свідчать про видачу власнику рахунка грошових коштів в будь якій формі (в тому числі і готівкою), їх розмір, даних про їх попереднє замовлення для видачі готівкою, касових чеків про видачу готівки, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, та інших рахунків, в разі їх наявності, на ім’я ОСОБА_2, які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), розташованому на вул. Шевченка, б. 53 у м. Дніпропетровську.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1214040640003498 від 15 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «Тайгер-ГК» (код ЄДРПОУ 33382960, зареєстроване 05 грудня 2011 року на вул. Червоній, б. 9/20, оф. 2 у м. Дніпропетровську), з метою ухилення від виконання зобов’язань перед бюджетом, та отримання незаконної податкової вигоди, здійснюють на постійній основі безтоварні операції, використовуючи у незаконній фінансовій сфері документи підконтрольного підприємства ТОВ «ТОТ Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196, зареєстроване 25 квітня 2013 року на вул. Глинки, б. 2, кв. 107 у м. Дніпропетровську), що формує фіктивний податковий кредит та діє з ознаками «податкової ями».

У березні 2014 року службовими особами ТОВ «Тайгер-ГК» за «придбаний» товар на розрахункові рахунки ТОВ «ТОТ Груп Україна» перераховано грошові кошти на загальну суму 28.497.306 грн.

У результаті аналізу документів, руху коштів по особовому рахунку №26004013017612 відкритому ТОВ «ТОТ Груп Україна» в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, отриманих на підставі вилучених документів під час виїмки у Дніпропетровському відділенні № 1 АТ «Сбербанк Росії», встановлено, що у період часу з 14 по 16 травня 2014 року з особового рахунку ТОВ «ТОТ Груп Україна» були перераховані грошові кошти на особовий рахунок №26205001623751, відкритий у ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394, на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 у загальній сумі 5 млн. 236 тис. 327 грн., з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога за договором № 20/4/14 від 20.04.2014», яку було отримано готівкою. Перевіркою встановлено, що гр.ОСОБА_2 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів та в цей час відбуває покарання за скоєння злочину у Синельниківській ВК №94 у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 1214040640003498 та інші документи.

Прокурор Калугін Є.П. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «АКТАБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АКТАБАНК».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів щодо операцій рахунком № 26205001623751, за період з 01.01.2014 по 15.01.2015, який відкритий на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_2, із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), документів, що свідчать про видачу власнику рахунка грошових коштів в будь якій формі (в тому числі і готівкою), їх розмір, даних про їх попереднє замовлення для видачі готівкою, касових чеків про видачу готівки, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, та інших рахунків, в разі їх наявності, на ім’я ОСОБА_2, які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), розташованому на вул. Шевченка, б. 53 у м. Дніпропетровську.

Строк дії ухвали - до 19 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко