Ухвала суду № 73534673, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/636/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/417/15

21 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Кузьменка О.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ «КОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39126845), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радистів, 2, каб. 23, документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяви на перерахування грошових коштів, документи щодо погашення кредитної заборгованості, листи доручення та поруки, документи, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома, документи податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство витупало гарантом виконання кредитних зобов’язань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03 грудня 2014 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ «КБ «Аксіома» вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ «КОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39126845), через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Кузьменко О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «КОР ПЛЮС», у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «КОР ПЛЮС», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ «КОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39126845), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радистів, 2, каб. 23, документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяви на перерахування грошових коштів, документи щодо погашення кредитної заборгованості, листи доручення та поруки, документи, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома, документи податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство витупало гарантом виконання кредитних зобов’язань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко