Ухвала суду № 73534664, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1559/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/667/15

04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) , які зберігаються у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810);

- довідки-інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006002000302 відкритого ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 15.08.2013 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, за період з 15.08.2013 по теперішній час ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26006002000302, за період з 15.08.2013 по теперішній час,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, в т.ч. про здійснені операції, і перебувають у володінні ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), за період з 15.08.2013 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП “Ера” ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ “ОСОБА_3 Ворота” було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз”. Під час подальшого досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 16.07.2014, відповідно до якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз” під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

В ході розслідування (в т.ч. згідно вищевказаного аналітичного дослідження ГУ Міндоходів) встановлено, що схема фінансово-господарських відносин між ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» з ТОВ «Оптоград» (ЄДРПОУ 38359810), ТОВ «Бау-Профі» (ЄДРПОУ 36961022), ТОВ «Проммегасервіс» (ЄДРПОУ 37274333), ТОВ «Абсолют-Бест» (ЄДРПОУ 38000288), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (ЄДРПОУ 37975984) протягом 2012-2013 р.р., щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, так як не була спрямована на реальне настання наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) для здійснення господарської діяльності використовувались банківський рахунок № 26006002000302 відкритий 15.08.2013 року у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305).

Таким чином, є підстави вважати, що банківська документація ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) за рахунком № 26006002000302, знаходиться у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ “КБ “Аксіома” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “КБ “Аксіома”.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ “КБ “Аксіома”, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) , які зберігаються у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810);

- довідки-інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006002000302 відкритого ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) у ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 15.08.2013 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, за період з 15.08.2013 по теперішній час ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26006002000302, за період з 15.08.2013 по теперішній час,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, в т.ч. про здійснені операції, і перебувають у володінні ПАТ “Комерційний банк “Аксіома”, м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольска, буд. 11, прим. 25 (МФО 307305), за період з 15.08.2013 по теперішній час.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 04 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко