Ухвала суду № 73534652, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1541/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/657/15

04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), які зберігаються у ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810);

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26008110401591 відкритого ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) у ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 06.11.2012 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26008110401591,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786).

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП “Ера” ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ “ОСОБА_3 Ворота” було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз”. Під час подальшого досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 16.07.2014, відповідно до якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз” під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

В ході розслідування (в т.ч. згідно вищевказаного аналітичного дослідження ГУ Міндоходів) встановлено, що схема фінансово-господарських відносин між ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» з ТОВ «Оптоград» (ЄДРПОУ 38359810), ТОВ «Бау-Профі» (ЄДРПОУ 36961022), ТОВ «Проммегасервіс» (ЄДРПОУ 37274333), ТОВ «Абсолют-Бест» (ЄДРПОУ 38000288), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (ЄДРПОУ 37975984) протягом 2012-2013 р.р., щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, так як не була спрямована на реальне настання наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) для здійснення господарської діяльності використовувались банківський рахунок № 26008110401591 відкритий у ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ “Смартбанк” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “Смартбанк”.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ “Смартбанк”, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), які зберігаються у ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810);

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26008110401591 відкритого ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810) у ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 06.11.2012 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Оптоград” (ЄДРПОУ 38359810), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26008110401591,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ “Смартбанк”, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 1а (МФО 380786).

ОСОБА_1 дії ухвали - до 04 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко