Ухвала суду № 73534618, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2629/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1064/14

16 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000793 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації про ІР-адреси:

2014-07-08 18:06:53.950 НОМЕР_1 2014-07-10 18:43:57.597 НОМЕР_1 2014-07-15 10:09:03.950 НОМЕР_1 2014-07-15 10:22:09.887 НОМЕР_1 2014-07-15 10:53:26.590 НОМЕР_1 2014-07-15 11:19:33.277 НОМЕР_1 2014-07-15 11:23:11.843 НОМЕР_1 2014-07-18 12:43:39.707 НОМЕР_2 2014-07-21 11:06:12.303 НОМЕР_3 2014-08-04 14:28:13.160 НОМЕР_3 2014-08-05 10:09:51.833 НОМЕР_3 2014-08-05 10:15:26.227 НОМЕР_3 2014-08-05 10:53:37.043 НОМЕР_3 2014-08-05 16:09:47.210 НОМЕР_3 2014-08-07 08:54:02.500 НОМЕР_3 2014-08-07 10:09:25.343 НОМЕР_3 2014-08-07 10:09:27.183 НОМЕР_3 2014-08-08 08:32:42.677 НОМЕР_3 2014-08-08 08:46:36.937 НОМЕР_3 2014-08-08 16:42:14.297 НОМЕР_3 2014-08-10 15:24:23.677 НОМЕР_3 2014-08-11 14:52:23.630 НОМЕР_3 2014-08-11 15:00:46.730 НОМЕР_3 2014-08-11 15:12:49.953 НОМЕР_3 2014-08-11 15:38:08.090 НОМЕР_3 2014-08-13 14:11:39.800 НОМЕР_3 2014-08-13 21:51:27.067 НОМЕР_3 2014-08-15 10:08:18.240 НОМЕР_3 2014-08-18 14:43:20.457 НОМЕР_3 2014-08-18 14:59:44.373 НОМЕР_3 2014-08-19 10:46:37.447 НОМЕР_3 2014-08-19 10:46:39.397 НОМЕР_3 2014-08-19 10:54:23.290 НОМЕР_3 2014-08-19 11:01:48.037 НОМЕР_3 2014-08-19 11:01:50.103 НОМЕР_3 2014-08-19 11:13:01.543 НОМЕР_3 2014-08-19 16:24:04.337 НОМЕР_3 2014-08-19 16:24:06.277 НОМЕР_3 2014-08-19 16:46:35.923 НОМЕР_3 2014-08-19 16:46:37.783 НОМЕР_3 2014-08-19 17:02:48.930 НОМЕР_3 2014-09-01 16:55:46.643 НОМЕР_3 2014-09-02 08:31:16.997 НОМЕР_3 2014-09-03 16:31:03.340 НОМЕР_3 2014-09-03 16:46:53.373 НОМЕР_3 2014-09-04 12:49:35.120 НОМЕР_3 2014-09-08 09:05:29.590 НОМЕР_3 2014-09-09 09:10:57.723 НОМЕР_3 2014-09-09 13:05:57.443 НОМЕР_3 2014-09-09 13:13:17.113 НОМЕР_3 2014-09-09 13:13:18.457 НОМЕР_3 2014-09-09 13:29:24.480 НОМЕР_3 2014-09-09 14:00:20.540 НОМЕР_3 2014-09-09 14:06:03.260 НОМЕР_3 2014-09-09 14:51:06.843 НОМЕР_3 2014-09-09 14:56:01.830 НОМЕР_3 2014-09-09 15:31:28.447 НОМЕР_3 2014-09-09 15:40:59.727 НОМЕР_3 2014-09-09 15:41:01.140 НОМЕР_3 2014-09-09 15:47:58.963 НОМЕР_3 2014-09-09 15:58:25.310 НОМЕР_3 2014-09-09 16:09:50.540 НОМЕР_3 2014-09-09 16:39:38.317 НОМЕР_3 2014-09-18 16:15:25.827 НОМЕР_3 2014-09-18 16:25:01.503 НОМЕР_3 2014-09-18 16:31:55.557 НОМЕР_3 2014-09-18 16:31:56.873 НОМЕР_3 2014-09-18 16:35:29.653 НОМЕР_3 2014-09-18 16:58:01.547 НОМЕР_3 2014-09-25 11:17:32.147 НОМЕР_3 2014-09-25 11:20:28.153 НОМЕР_3 2014-09-25 11:29:45.107 НОМЕР_3 2014-09-25 11:37:27.537 НОМЕР_3 2014-09-25 12:00:51.713 НОМЕР_3 2014-09-25 12:20:59.517 НОМЕР_3 2014-09-25 12:30:46.087 НОМЕР_3 2014-09-25 12:38:11.620 НОМЕР_3 2014-09-25 12:51:13.133 НОМЕР_3 2014-09-25 13:28:55.597 НОМЕР_3 2014-09-25 13:32:59.493 НОМЕР_3 2014-09-25 13:52:21.757 НОМЕР_3 2014-09-25 14:04:07.793 НОМЕР_3 2014-09-25 14:07:37.573 НОМЕР_3 2014-09-25 14:34:25.293 НОМЕР_3 2014-09-25 14:40:40.190 НОМЕР_3 2014-09-25 15:05:54.273 НОМЕР_3 2014-09-25 15:18:58.753 НОМЕР_3 2014-09-25 15:31:10.217 НОМЕР_3 2014-09-25 15:37:28.333 НОМЕР_3 2014-09-25 15:58:52.997 НОМЕР_3 2014-09-25 16:10:19.953 НОМЕР_3 2014-09-25 16:15:12.857 НОМЕР_3 2014-09-25 16:23:33.573 НОМЕР_3 2014-09-25 16:43:06.040 НОМЕР_3 2014-09-25 17:01:23.063 НОМЕР_3 2014-09-25 17:07:32.073 НОМЕР_3 2014-09-25 17:10:57.043 НОМЕР_3 2014-09-25 17:23:18.840 НОМЕР_3 2014-09-26 13:09:13.117 НОМЕР_3 2014-09-26 13:22:22.680 НОМЕР_3 2014-09-29 07:12:00.273 НОМЕР_3 2014-09-29 14:35:19.427 НОМЕР_3 2014-09-29 16:56:20.963 НОМЕР_3 2014-09-29 17:05:37.257 НОМЕР_3 2014-09-29 17:24:44.077 НОМЕР_3 2014-09-29 17:51:44.983 НОМЕР_3 2014-09-30 10:49:05.457 НОМЕР_3 2014-09-30 11:02:16.250 НОМЕР_3 2014-09-30 18:45:57.747 НОМЕР_3 2014-10-02 13:06:38.460 НОМЕР_3 2014-10-02 13:18:43.620 НОМЕР_3 2014-10-02 13:30:16.670 НОМЕР_3 2014-10-02 13:44:01.637 НОМЕР_3 2014-10-02 16:54:02.010 НОМЕР_3 2014-10-03 15:58:57.620 НОМЕР_3 2014-10-13 19:15:56.073 НОМЕР_3 2014-10-18 16:00:19.177 НОМЕР_3 2014-10-18 17:23:33.110 НОМЕР_3 2014-10-18 21:17:29.620 НОМЕР_3 2014-10-18 21:23:09.893 НОМЕР_3 2014-11-19 15:55:28.837 НОМЕР_4 2014-11-21 12:13:42.633 НОМЕР_4, з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103а.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000793 від 12 листопада 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) в період часу з червня по жовтень 2014 року перебуваючи на території м. Дніпропетровська під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, установами та організаціями на території України, в порушення вимог п. 187.1 ст. 187, п. 201.7 ст. 201 ПК України внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, що виразилося в неправомірному формуванні податкового кредиту для третіх осіб.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку із придбанням товарів та/або послуг, які не підтвердженні податковими накладними.

В порушення п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкового кредиту суми по податковим накладним виписаними контрагентами-постачальниками, тим самим зависили податковий кредит на користь третіх осіб на загальну суму 2 809 190, 45 грн.

Окрім того, невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) в порушення п. 187.1 ст. 187 ПК України, шляхом внесення неправдивих відомосте й до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкових зобов'язань суми по податковим накладним виписаним на адресу контрагентів покупців на загальну суму 2 789 850, 64 грн.

Наведені обставини свідчать про те, що діяльність ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) має ознаки нереальності здійснення фінансово-господарських операцій, з метою штучного формування витрат, податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.

Встановлено, що 23.06.2014 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500 м. Дніпропетровськ ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) відкрито розрахунковий рахунок № 26000300000931.

04.12.2014 отримано ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

юридичної справи, довіреностей ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887); виписок про операції по рахунку № 26000300000931, що відкритий для ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 26.06.2014 по 22.10.2014 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства - контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) на кожен день;

- платіжних доручень по рахунку № 26000300000931 за період з 26.06.2014 по 22.10.2014 включно, які знаходяться в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500 м. Дніпропетровськ.

Під час вивчення отриманих матеріалів стало відомо, що службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) під час відкриття банківського рахунку уклали угоду про обслуговування рахунку за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.

25.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. № 1-кс\200/8056/14 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500 м. Дніпропетровськ вилучено інформацію у вигляді IP-адресів, щодо користування банківським рахунком службовими особами ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.

Окрім того, Управлінням кіберзлочинності ГУМВС України в області встановлено IP- адреси, за допомогою яких здійснювалось адміністрування «iBankUA».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000793 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ «Київстар».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про ІР-адреси:

2014-07-08 18:06:53.950 НОМЕР_1 2014-07-10 18:43:57.597 НОМЕР_1 2014-07-15 10:09:03.950 НОМЕР_1 2014-07-15 10:22:09.887 НОМЕР_1 2014-07-15 10:53:26.590 НОМЕР_1 2014-07-15 11:19:33.277 НОМЕР_1 2014-07-15 11:23:11.843 НОМЕР_1 2014-07-18 12:43:39.707 НОМЕР_2 2014-07-21 11:06:12.303 НОМЕР_3 2014-08-04 14:28:13.160 НОМЕР_3 2014-08-05 10:09:51.833 НОМЕР_3 2014-08-05 10:15:26.227 НОМЕР_3 2014-08-05 10:53:37.043 НОМЕР_3 2014-08-05 16:09:47.210 НОМЕР_3 2014-08-07 08:54:02.500 НОМЕР_3 2014-08-07 10:09:25.343 НОМЕР_3 2014-08-07 10:09:27.183 НОМЕР_3 2014-08-08 08:32:42.677 НОМЕР_3 2014-08-08 08:46:36.937 НОМЕР_3 2014-08-08 16:42:14.297 НОМЕР_3 2014-08-10 15:24:23.677 НОМЕР_3 2014-08-11 14:52:23.630 НОМЕР_3 2014-08-11 15:00:46.730 НОМЕР_3 2014-08-11 15:12:49.953 НОМЕР_3 2014-08-11 15:38:08.090 НОМЕР_3 2014-08-13 14:11:39.800 НОМЕР_3 2014-08-13 21:51:27.067 НОМЕР_3 2014-08-15 10:08:18.240 НОМЕР_3 2014-08-18 14:43:20.457 НОМЕР_3 2014-08-18 14:59:44.373 НОМЕР_3 2014-08-19 10:46:37.447 НОМЕР_3 2014-08-19 10:46:39.397 НОМЕР_3 2014-08-19 10:54:23.290 НОМЕР_3 2014-08-19 11:01:48.037 НОМЕР_3 2014-08-19 11:01:50.103 НОМЕР_3 2014-08-19 11:13:01.543 НОМЕР_3 2014-08-19 16:24:04.337 НОМЕР_3 2014-08-19 16:24:06.277 НОМЕР_3 2014-08-19 16:46:35.923 НОМЕР_3 2014-08-19 16:46:37.783 НОМЕР_3 2014-08-19 17:02:48.930 НОМЕР_3 2014-09-01 16:55:46.643 НОМЕР_3 2014-09-02 08:31:16.997 НОМЕР_3 2014-09-03 16:31:03.340 НОМЕР_3 2014-09-03 16:46:53.373 НОМЕР_3 2014-09-04 12:49:35.120 НОМЕР_3 2014-09-08 09:05:29.590 НОМЕР_3 2014-09-09 09:10:57.723 НОМЕР_3 2014-09-09 13:05:57.443 НОМЕР_3 2014-09-09 13:13:17.113 НОМЕР_3 2014-09-09 13:13:18.457 НОМЕР_3 2014-09-09 13:29:24.480 НОМЕР_3 2014-09-09 14:00:20.540 НОМЕР_3 2014-09-09 14:06:03.260 НОМЕР_3 2014-09-09 14:51:06.843 НОМЕР_3 2014-09-09 14:56:01.830 НОМЕР_3 2014-09-09 15:31:28.447 НОМЕР_3 2014-09-09 15:40:59.727 НОМЕР_3 2014-09-09 15:41:01.140 НОМЕР_3 2014-09-09 15:47:58.963 НОМЕР_3 2014-09-09 15:58:25.310 НОМЕР_3 2014-09-09 16:09:50.540 НОМЕР_3 2014-09-09 16:39:38.317 НОМЕР_3 2014-09-18 16:15:25.827 НОМЕР_3 2014-09-18 16:25:01.503 НОМЕР_3 2014-09-18 16:31:55.557 НОМЕР_3 2014-09-18 16:31:56.873 НОМЕР_3 2014-09-18 16:35:29.653 НОМЕР_3 2014-09-18 16:58:01.547 НОМЕР_3 2014-09-25 11:17:32.147 НОМЕР_3 2014-09-25 11:20:28.153 НОМЕР_3 2014-09-25 11:29:45.107 НОМЕР_3 2014-09-25 11:37:27.537 НОМЕР_3 2014-09-25 12:00:51.713 НОМЕР_3 2014-09-25 12:20:59.517 НОМЕР_3 2014-09-25 12:30:46.087 НОМЕР_3 2014-09-25 12:38:11.620 НОМЕР_3 2014-09-25 12:51:13.133 НОМЕР_3 2014-09-25 13:28:55.597 НОМЕР_3 2014-09-25 13:32:59.493 НОМЕР_3 2014-09-25 13:52:21.757 НОМЕР_3 2014-09-25 14:04:07.793 НОМЕР_3 2014-09-25 14:07:37.573 НОМЕР_3 2014-09-25 14:34:25.293 НОМЕР_3 2014-09-25 14:40:40.190 НОМЕР_3 2014-09-25 15:05:54.273 НОМЕР_3 2014-09-25 15:18:58.753 НОМЕР_3 2014-09-25 15:31:10.217 НОМЕР_3 2014-09-25 15:37:28.333 НОМЕР_3 2014-09-25 15:58:52.997 НОМЕР_3 2014-09-25 16:10:19.953 НОМЕР_3 2014-09-25 16:15:12.857 НОМЕР_3 2014-09-25 16:23:33.573 НОМЕР_3 2014-09-25 16:43:06.040 НОМЕР_3 2014-09-25 17:01:23.063 НОМЕР_3 2014-09-25 17:07:32.073 НОМЕР_3 2014-09-25 17:10:57.043 НОМЕР_3 2014-09-25 17:23:18.840 НОМЕР_3 2014-09-26 13:09:13.117 НОМЕР_3 2014-09-26 13:22:22.680 НОМЕР_3 2014-09-29 07:12:00.273 НОМЕР_3 2014-09-29 14:35:19.427 НОМЕР_3 2014-09-29 16:56:20.963 НОМЕР_3 2014-09-29 17:05:37.257 НОМЕР_3 2014-09-29 17:24:44.077 НОМЕР_3 2014-09-29 17:51:44.983 НОМЕР_3 2014-09-30 10:49:05.457 НОМЕР_3 2014-09-30 11:02:16.250 НОМЕР_3 2014-09-30 18:45:57.747 НОМЕР_3 2014-10-02 13:06:38.460 НОМЕР_3 2014-10-02 13:18:43.620 НОМЕР_3 2014-10-02 13:30:16.670 НОМЕР_3 2014-10-02 13:44:01.637 НОМЕР_3 2014-10-02 16:54:02.010 НОМЕР_3 2014-10-03 15:58:57.620 НОМЕР_3 2014-10-13 19:15:56.073 НОМЕР_3 2014-10-18 16:00:19.177 НОМЕР_3 2014-10-18 17:23:33.110 НОМЕР_3 2014-10-18 21:17:29.620 НОМЕР_3 2014-10-18 21:23:09.893 НОМЕР_3 2014-11-19 15:55:28.837 НОМЕР_4 2014-11-21 12:13:42.633 НОМЕР_4, з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103а.

Строк дії ухвали - до 16 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко