Ухвала суду № 73534593, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/516/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/371/14

23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000892 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи -ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання; ідомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Необхідність доступу до зазначеного автомобіля обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000892 від 18 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб'єктів підприємницької діяльності у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу УКР ГУМВС було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з УКР ГУМВС отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2 народж., інн НОМЕР_2, закордонний паспорт НОМЕР_4 від 21.05.2010, АДРЕСА_1) та ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1 народж., інн НОМЕР_1, закордонний паспорт НОМЕР_5 від 14.10.2011, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи зазначених підприємств використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_1 та ОСОБА_2 фінансово-господарські документи.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС 18.12.2014 дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040030000892 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім'я ОСОБА_1 відкрито поточний рахунок у доларах США НОМЕР_3 у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36.

Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 130 млн. доларів США. За інформацією, наданою УКР ГУМВС, установлено, що ОСОБА_1 лише 5 разів перетинав кордон України.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014040030000892 від 18 грудня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточного рахунку на ім'я ОСОБА_1 та рух грошових коштів по ньому, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У зв'язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12014040030000892 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточного рахунку ОСОБА_1,відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000892 та інші документи.

Слідчий Антонов Д.К. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяву та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи -ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання; ідомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_1 (інн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

Строк дії ухвали - до 23 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко