Ухвала суду № 73534591, 18.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2424/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1001/15

11 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Дємідова Р.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000169 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідов Р.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ "Акцент-Трейд" (ЄДРПОУ 38931335, м. Дніпропетровськ, вул. Бульвар Театральний, 3/2), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Трейд-Коммодіті" з ТОВ "Акцент-Трейд" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Акцент-Трейд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Акцент-Трейд" перед ТОВ "Трейд-Коммодіті";договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Фортуна-Контракт" з ТОВ "Акцент-Трейд" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Акцент-Трейд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Акцент-Трейд" перед ТОВ "Фортуна-Контракт";отримання грошових коштів ТОВ "Акцент-Трейд" від ТОВ "Фортуна-Контракт", ТОВ "Трейд-Коммодіті", ТОВ "Нафтахімтрейд", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням. Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000169 від 24 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Фортуна-Контракт" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від ТОВ "Поліхім-Дніпро", яке у свою чергу отримало кошти від ТОВ "Нафтахімтрейд", та у подальшому перераховувало їх ТОВ "Акцент-Трейд".

Крім того, встановлено, що ТОВ "Трейд-Коммодіті", отримавши кошти від ТОВ "Нафтахімтрейд", здійснювало перерахування грошових коштів під зняття готівки на ТОВ "Акцент-Трейд".

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000169 та інші документи.

Слідчий Дємідов Р.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ "Акцент-Трейд", у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ "Акцент-Трейд", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідову Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ "Акцент-Трейд" (ЄДРПОУ 38931335, м. Дніпропетровськ, вул. Бульвар Театральний, 3/2), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Трейд-Коммодіті" з ТОВ "Акцент-Трейд" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Акцент-Трейд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Акцент-Трейд" перед ТОВ "Трейд-Коммодіті";договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Фортуна-Контракт" з ТОВ "Акцент-Трейд" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Акцент-Трейд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Акцент-Трейд" перед ТОВ "Фортуна-Контракт";отримання грошових коштів ТОВ "Акцент-Трейд" від ТОВ "Фортуна-Контракт", ТОВ "Трейд-Коммодіті", ТОВ "Нафтахімтрейд", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням. Строк дії ухвали - до 11 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко