Ухвала суду № 73534586, 18.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2770/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1118/2015

16 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №22014040000000096 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісі за місцем знаходження ТОВ «Формаліт», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, на який зареєстровано право власності за ТОВ «Формаліт», а також у складських, промислових та інших будівлях, приміщеннях, ємностях, у тому числі підземних, що відносяться до вказаного об`єкту нерухомості, з метою виявлення та вилучення: устаткування та обладнання, призначеного для перероблення нафти та виготовлення нафтопродуктів, нафти та нафтопродуктів, ємностей для їх зберігання, готівкових грошових коштів, отриманих у результаті реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, документів щодо походження та встановлення вказаного вище устаткування, неофіційної бухгалтерської, іншої документації та чорнових записів щодо постачання сировини, виробництва та вивезення нафтопродуктів, комп`ютерної та іншої техніки, носіїв інформації, на яких зберігається листування з постачальниками сировини та отримувачами продукції, іншої електронної документації, що свідчить про фінансування тероризму, а також системи відеофіксації, яка зберігає записи щодо вивезення автотранспортом незаконно виробленої нафтопродукції, предметів та документів, які містять відомості щодо використання нафтопродуктів у матеріальному забезпеченні терористичної діяльності, інших предметів та документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000096, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, слідством встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ «Укрнафта» (АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 84, будова 2), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами й здійснюючи контроль за діяльністю вказаного відділення та реалізацією нафтопродуктів, інших товарів на АЗС «Укрнафта», у період квітня-травня 2014 року на території АР Крим здійснили фінансування тероризму, а саме: використовували ввірене їм майно ПАТ«Укрнафта» (корпоративні права на управління якого належать державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, що приймали активну участь у терористичній діяльності на території АР Крим, а також продовжують здійснювати фінансування терористичної діяльності таких незаконних формувань на території східних регіонів України з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації у них.

У ході досудового розслідування ГВБКОЗ Управління було встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 мають тісний зв`язок з громадянином України ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «Формаліт» (код ЄДРПОУ 34544563, юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, директор ОСОБА_7 ) та який, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ «Укрнафта» нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. В подальшому, ОСОБА_6 , незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ «Формаліт» повний цикл виробництва нафтопродукції, у т.ч. дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафтопродукцію ОСОБА_6 постачає на територію Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР», фактично фінансуючи їх терористичну діяльність.

Також згідно інформації ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області вказаний вище нафтопереробний завод розташований на території ТОВ «Формаліт» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, при цьому в офісі даного підприємства також знаходяться документи щодо встановлення вказаного вище устаткування, неофіційна бухгалтерська та інша документація щодо постачання сировини, виробництва та вивезення, у тому числі до зони АТО, нафтопродуктів, а також комп`ютерна та інша техніка. носії інформації, на яких зберігається листування з постачальниками сировини та отримувачами продукції, інша електронна документація. що свідчить про фінансування тероризму, а також система відеофіксації, яка зберігає записи щодо вивезення автотранспортом незаконно виробленої нафтопродукції.

Згідно з довідкою Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 33438206 від 11.02.2015 року, комплекс будівель та споруд, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, належить на праві приватної власності ТОВ «Формаліт».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у офісі у будинку АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в офісі за місцем знаходження ТОВ «Формаліт», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, на який зареєстровано право власності за ТОВ «Формаліт», а також у складських, промислових та інших будівлях, приміщеннях, що відносяться до вказаного об`єкту нерухомості, з метою виявлення та вилучення: неофіційної бухгалтерської, іншої документації та чорнових записів, комп`ютерної та іншої техніки, носіїв інформації, іншої електронної документації, що свідчить про фінансування тероризму, а також носії інформації системи відеофіксації, які містять відомості щодо матеріального забезпечення терористичної діяльності.

Строк дії ухвали - до 16 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1