Ухвала суду № 73534481, 25.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/23103/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8067/14

24 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Антонова Д.К.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000892 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Антонов Д.К., за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26205040001840, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26205040001840, долари США, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред’явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26205040001840, долари США, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26205040001840, долари США, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред’явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26205040001840, долари США, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.; Також, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохає розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36.Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000892 від 18 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що на ім’я ОСОБА_2 відкрито поточний рахунок у доларах США №26205040001840 у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36.

Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 68 млн. доларів США. За інформацією, наданою УКР ГУМВС, установлено, що ОСОБА_2 взагалі жодного разу не перетинав кордон України.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014040030000892 від 18 грудня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточного рахунку на ім’я ОСОБА_2 та рух грошових коштів по ньому, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000892 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26205040001840, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26205040001840, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред’явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26205040001840, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26205040001840, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред’явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26205040001840, що належить ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.; Строк дії ухвали - до 24 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко