Ухвала суду № 73534448, 09.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13949/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4852/14

12 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 220130000000284 про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2014 року слідчий СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Бондаренком Є.Є., про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому прохав про наступне:

1. Розглянути вказане клопотання та винести ухвалу про розкриття ПАТ «Діамантбанк» (МФО: 320854), розташованим за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ПП «Формат-Сервіс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та його контрагентів.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП «Формат-Сервіс», які зберігаються в ПАТ «Діамантбанк», з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ПП «Формат-Сервіс» № 22600439211342, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ПП «Формат-Сервіс», розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаному підприємству, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ПП «Формат-Сервіс» по рахунку № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.01.10 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ПП «Формат-Сервіс» системою «Клієнт – ОСОБА_2», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220130000000284 від 06 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що приблизно наприкінці вересня 2013 року громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_2 Кумар, діючи умисно та спільно із громадянином України ОСОБА_4, а також іншими невстановленими слідством особами, незаконно перемістили з ОСОБА_3 Молдова через митний кордон України поза митними пунктами пропуску в Роздільнянському районі Одеської області фальсифіковані лікарські засоби - «Етил», «Етанол», «Фармасепт», «Септіл», з метою їх подальшої реалізації на території України.

Завезені контрабандним шляхом фальсифіковані лікарські засоби зберігались, розливались та перепаковувались в складських приміщеннях суб’єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_2 Кумару та ОСОБА_4: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біо-продукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 33383147) і ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926).

У подальшому, реалізація фальсифікованих лікарських засобів аптечним закладам і державним медичним установам здійснювалась через ТОВ «Алпекс ЛТД».

Відповідно до видаткової накладної № 0909 від 09.01.2011 ТОВ «Біо-продукт ЛТД» придбало у ПП «Формат-Сервіс» (АДРЕСА_1) спирт етиловий 70% серії 020411. Крім того за вказаною видатковою накладною, ПП «Формат-Сервіс» здійснює свою господарську діяльність за допомогою банківського рахунку № 2600439211342, відкритому у Публічному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) «Діамантбанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), код банку (МФО) 320854.

Отже, у ПАТ «Діамантбанк» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ПП «Формат-Сервіс», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 220130000000284 та інші документи.

У судове засідання слідчий Ємець І.І. не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв’язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Діамантбанк»про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Діамантбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП «Формат-Сервіс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які зберігаються в ПАТ «Діамантбанк» (МФО: 320854), розташованим за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ПП «Формат-Сервіс» № 22600439211342, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ПП «Формат-Сервіс», розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаному підприємству, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ПП «Формат-Сервіс» по рахунку № 22600439211342 – з 01.01.10 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.01.10 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ПП «Формат-Сервіс» системою «Клієнт – ОСОБА_2», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко