Ухвала суду № 73534359, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14296/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5015/14

19 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000461 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Ботнарем А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити на оптичному та на паперовому носії інформацію про відкриті розрахункові рахунки (в національній та іноземній валюті) юридичної особи ТОВ «Істок-Днепр» ЄДРПОУ 13417575, ТОВ «Крайт» ЄДРПОУ 24601394, ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» ЄДРПОУ 37213401, ТОВ «Авіка» ЄДРПОУ 31762033, ПП «Леся» ЄДРПОУ 24434499, ЗАТ «Дніпрокомунтранс» ЄДРПОУ 02128158, що маються у банківських установах на території України, які знаходиться в ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська,17а.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000461 від 21 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ТОВ «Істок-Днепр» ЄДРПОУ 13417575, ТОВ «Крайт» ЄДРПОУ 24601394, ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» ЄДРПОУ 37213401, ТОВ «Авіка» ЄДРПОУ 31762033, ПП «Леся» ЄДРПОУ 24434499, ЗАТ «Дніпрокомунтранс» ЄДРПОУ 2128158 визнано переможцями тендерних закупівель на поставку товарів та послуг в бюджетні установи м. Дніпропетровська. З вищевказаними підприємствами розпорядниками бюджетних коштів укладено відповідні договори та здійснено оплату товарів та послуг відповідно до умов договорів. Отримавши кошти від розпорядників на свій розрахунковий рахунок вищевказані підприємствами вносять недостовірні відомості в офіційні документи, які надають до розпорядників, та занижують обсяги та якість поставлених товарів. Таким чином невстановлені особи ТОВ «Істок-Днепр» ЄДРПОУ 13417575, ТОВ «Крайт» ЄДРПОУ 24601394, ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» ЄДРПОУ 37213401, ТОВ «Авіка» ЄДРПОУ 31762033, ПП «Леся» ЄДРПОУ 24434499, ЗАТ «Дніпрокомунтранс» ЄДРПОУ 02128158 здійснюють розкрадання бюджетних коштів приблизно у розмірі 500 000 грн., що є великим розміром.

Слідством встановлено, що ТОВ «Істок-Днепр» ЄДРПОУ 13417575, ТОВ «Крайт» ЄДРПОУ 24601394, ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» ЄДРПОУ 37213401, ТОВ «Авіка» ЄДРПОУ 31762033, ПП «Леся» ЄДРПОУ 24434499, ЗАТ «Дніпрокомунтранс» ЄДРПОУ 02128158 здійснюючи спільну господарську діяльність з бюджетними установами м. Дніпропетровська, відповідно до умов договорів, отримували від бюджетних підприємств, установ та організацій м. Дніпропетровська грошові кошти за отримані товари, послуги або виконані роботи, які перераховувались на власні розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб, відкритих у банківських установах.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000461 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області може не мати у наявності інформації, дозвіл на отримання якої прохає надати слідча, у вигляді тимчасового доступу до бази даних платників податків, у зв’язку з тим, що інформацію про наявність та кількість розрахункових рахунків платників податків до фіскального органу надає банк, у якому вони відкриті.

Розглянувши клопотання та заслухавши пояснення представника ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість роздрукувати з бази даних платників податків, на паперових носіях, рахунки платників податків, юридичних осіб: ТОВ «Істок-Днепр» ЄДРПОУ 13417575, ТОВ «Крайт» ЄДРПОУ 24601394, ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» ЄДРПОУ 37213401, ТОВ «Авіка» ЄДРПОУ 31762033, ПП «Леся» ЄДРПОУ 24434499, ЗАТ «Дніпрокомунтранс» ЄДРПОУ 02128158, які знаходяться у володінні ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська,17а.

Строк дії ухвали - до 19 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко