Ухвала суду № 73534357, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14372/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5054/14

20 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000460 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Андрєєвим А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити на оптичному та на паперовому носії інформацію про відкриті розрахункові рахунки (в національній та іноземній валюті) юридичної особи ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ ОСОБА_1» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТН- оптторг» ЄДРПОУ 38836829, що маються у банківських установах на території України, які знаходиться в ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська,17а.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000460 від 21 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 уклало з ТОВ «Дніпропетровській завод мед устаткування» ( далі ТОВ «ДНЗМУ») договір на придбання продукції. Заволодівши коштами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 невстановлені особи ТОВ «ДНЗМУ» ЄДРПОУ 14313375, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, ти самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 приблизно у розмірі 240 000 грн.

Слідством встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» має велику кількість контрагентів (зобов’язань), серед яких ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ ОСОБА_1» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТН- оптторг» ЄДРПОУ 38836829. Під час господарської діяльності, яких ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011 формує податковий кредит з ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961 та ТОВ «ДНЗМУ», у свою чергу ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961 формує податковий кредит з ТОВ «ДНЗМУ».

Окрім цього виявлено, що через підприємства ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ ОСОБА_1» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТН- оптторг» ЄДРПОУ 38836829 грошові кошти надходять до тіньового сектору економіки за допомогою ТОВ «ДНЗМУ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000460 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість роздрукувати з бази даних платників податків, на паперових носіях, рахунки платників податків, юридичних осіб: ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ ОСОБА_1» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТН- оптторг» ЄДРПОУ 38836829, які знаходяться у володінні ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська,17а.

Строк дії ухвали - до 20 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко