Ухвала суду № 73534340, 05.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20167/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7137/14

21 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000111 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2014 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838, а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838, які знаходяться в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000111 від 24 березня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що на протязі 2013 року Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області ЄРДПОУ 25843931, фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Найбільшими постачальниками САД є:

- ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ЄРДПОУ 03450005, отримано від САД 160,2 млн. грн. та виведено у тінь 44,2 млн. грн. (27,6%), з яких: 43,25 млн. грн. (27%) на «програмні» підприємства та 960 тис. грн. (0,6%) на «фіктивні» підприємства;

- ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЄРДПОУ 31950828, отримано від САД 92,25 грн. та виведено у тінь 11,2 млн. грн. (11,8%), з яких всі 100 на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Фірма ІВА» ЄДРПОУ 13432534, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 2,7 млн. грн. та виведено у тінь понад 1 млн. грн. (37%), з яких: 865 тис. грн. (32%) на «програмні» підприємства та 135 тис. грн. (5%) на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Придніпров'я» ЄРДПОУ 23650002, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 678 тис. грн. (68%), з яких: 54,8 тис. грн. (6%) на «програмні» підприємства та 622,2 тис. грн. (62%) на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Електромережі» ЄРДПОУ 37213375, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 166 тис. грн. (38%), з яких всі 100 % на «програмні» підприємства.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та підрядних організацій, зокрема ПАТ «Трест Дніпродорбут», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Придніпровья», ТОВ «Електромережі» привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах».

Також встановлено, що службові особи ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ЄРДПОУ 03450005, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Універсал-бізнесцентр» ЄРДПОУ 38599459;

- ТОВ «Веллор інвест» ЄРДПОУ 38530402;

- ТОВ «Меркурій СК» ЄРДПОУ 38220378;

- Агрофірма «Наватор» ЄРДПОУ 33826161.

Службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЄРДПОУ 31950828, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Автосервісгруп» ЄРДПОУ 37376400;

- ТОВ «Тех-центр-н» ЄРДПОУ 37376526.

Службові особи ТОВ «Фірма ІВА» 13432534, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ПП «Сфера-Контакт» ЄРДПОУ 38198809;

- ТОВ «Лантіком» ЄРДПОУ 37275337;

- ПВКП «Оксамит» ЄРДПОУ 31655349.

Службові особи ТОВ «Придніпров'я» ЄРДПОУ 23650002, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838;

- ТОВ «Коменерго-Комп» ЄРДПОУ 35589364;

- ТОВ «БК Укрросмонтаж» ЄРДПОУ 37313115;

- ТОВ «Феном» ЄРДПОУ 37812880;

- ТОВ «Ейті люкс» ЄРДПОУ 38388569.

Службові особи ТОВ «Електромережі» ЄРДПОУ 37213375, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Інтервенто» ЄРДПОУ 38198809;

- ТОВ «Відродження Дніпро» ЄРДПОУ 38199048;

- ТОВ «ММТ-Строй» ЄРДПОУ 37212083.

Також встановлено, що ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000111 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838, а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838, які знаходяться в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Строк дії ухвали - до 21 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко