Ухвала суду № 73534316, 03.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18939/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6782/2014

31 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32014040040000064 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2014 року старший прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 6Б, за місцем розташування офісу ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178), з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, чорнових записів та інших документів, які свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178), а також документи по взаємовідносинам вказаного підприємства з СПД-контрагентами; системні блоки, паперові, магнітні і змінні носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність; кошти; заповнені трудові книжки та особисті справи, табеля робочого часу, накази про прийом на роботу та звільнення, ведення заробітних проектів, банківська та інша документація, яка необхідна для забезпечення виплати заробітної плати; печатки, факсиміле та штампи підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування з 01.01.2012 року по момент проведення обшуку, а також інші предмети, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, що свідчать про здійснення протиправних дій ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178) та мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000064, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178) директор - ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та головний бухгалтер ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в січні 2014 року, діючи умисно, в порушення вимог Податкового законодавства України № 2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження-Дніпро» (код 38199048) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 779 869,17 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Так, встановлено, що центральний офіс ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 6Б.

Згідно з інформацією з Реєстраційної служби Дніпропетровського МЮУ (за №26709492 від 12.09.2014р.) право власності на будівлю, що розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 6Б належить ТОВ «Технокапітал» (код 33249146), форма власності приватна.

У клопотанні прокурор прохає надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 6Б, за місцем розташування офісу ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг», у зв`язку з тим, що у даному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у будинку № 6Б по бул. Слави у м. Дніпропетровську, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 6Б, за місцем розташування офісу ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178), з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, чорнових записів та інших документів, які свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Смарт Солюшнс Аутсорсінг» (код 37069178), а також документи по взаємовідносинам вказаного підприємства з СПД-контрагентами; системні блоки, паперові, магнітні і змінні носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали - до 30 листопада 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1