Ухвала суду № 73534299, 27.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14109/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4924/14

15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Зарубіним Є.М., про надання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку №26002001000329 відкритого ТОВ «Армада-С» ЄДРПОУ 33971902, у відділенні №5 ПАТ «Меліор-Банк» МФО 307435, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 8, кімната № 101, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002001000329 за період з 01.12.2013 до 11.08.2014 року, та надати можливість їх копіювати.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000488 від 30 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 19.06.2014 року у ході проведення обшуку на ТОВ «Ангоб» за адресою: м.Орджонікідзе, вул. Партизанська, 1а, виявлено та вилучено значну кількість металевих поковок та брусків, законних власників яких у ході слідства до теперішнього часу не встановлено. Допитаний у ході слідства як свідок директор ТОВ «Армада-С» ОСОБА_2 зазначив, що частину вилучених металевих поковок з ТОВ «АНГОБ» у квітні 2014 року він передав на зберігання на підставі агентського договору №2001 від 20.01.2014 гр.ОСОБА_3, який і досі працює на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «ОРРЗ». Вилучені металеві поковки були перевезені на ТОВ «Ангоб» 28 та 29.04.2014 року з м.Дніпропетровська, при цьому з ТОВ «Ангоб» ніяких договорів не укладалось. Крім того документи на право власності вилученого майна ТОВ «Армада-С» не надало, а згідно показань директора ТОВ «Ангоб» вилучене майно у ході обшуку було завезено взимку 2014 року, а не у квітні 2014 році як зазначив директор ТОВ «Армада-С», що викликає сумнів у справжності наданих копій документів на перевезення майна та правдивості свідчень свідків.

Таким чином, у ході слідства не встановлено законних власників вилученого майна, що може свідчити про те, що воно, могло бути розтрачено з ПАТ «ОРРЗ» невстановленими особами, та виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку №26002001000329 відкритого ТОВ «Армада-С» ЄДРПОУ 33971902, у відділенні ПАТ «Меліор-Банк» МФО 307435, а саме: роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002001000329 за період з 01.12. 2013 до 11.08.2014 року, де може бути відображено взаємовідносини між зазначеними підприємствами, а також підтвердження придбання або зберігання вилученого майна.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000488 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Шнурко А.С. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Меліор-Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Меліор-Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Меліор-Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26002001000329 відкритого ТОВ «Армада-С» ЄДРПОУ 33971902, у відділенні №5 ПАТ «Меліор-Банк» МФО 307435, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 8, кімната № 101, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002001000329 за період з 01.12.2013 до 11.08.2014 року, та надати можливість їх копіювати.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко