Ухвала суду № 73534291, 27.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14111/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4926/14

15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Зарубіним Є.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, що знаходяться у володінні Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000488 від 30 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 19 червня 2014 року у ході проведення обшуку на ТОВ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод», за адресою: м.Орджонікідзе, вул. Тикви, 3а, виявлено та вилучено металеві поковки, ролики та інші металеві вироби, законних власників яких, у ході слідства до теперішнього часу не встановлено. Допитаний у ході слідства ОСОБА_2, який є співзасновником ПАТ «ОРРЗ», зазначив, що частину вилученого майна йому передало ТОВ «Ексімтрейд», згідно договору підряду №9\2014 від 28.05.2014 та акту №1 приймання-передачі давальної сировини від 02.06.2014. Дані копії документів викликають сумнів у їх справжності, оскільки службові особи до теперішнього часу до СУ ГУМВС не звертались та на запит не надали відповідні документи, що підтверджують право власності на частину вилученого майна.

Таким чином, у ході слідства не встановлено законних власників вилученого майна, що може свідчити про те, що воно, могло бути розтрачено з ПАТ «ОРРЗ» невстановленими особами, та виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, що знаходяться у володінні Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., що необхідні для встановлення факту придбання та оприбуткування на підприємстві вилученого на ТОВ «ОРРЗ» майно.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000488 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Шнурко А.С. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, що знаходяться у володінні Криворізької південної міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко