Ухвала суду № 73534178, 20.08.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14040/14-к

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/4891/2014

13 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Захарчука В.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000027 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2014 року до суду звернувся прокурор прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_1 з клопотанням, у якому прохає по кримінальному провадженню № 32014040040000027 про наступне:

- накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках пластикових карткок №4149497806950210, №4149497806950202, що належать ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна перемоги, 50, надавши інформацію про стан рахунку на час виконання ухвали;

- накласти арешт на інші грошові кошти, що знаходяться на будь-яких інших рахунках ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) в ПАТ КБ "Приватбанк", надавши інформацію про стан кожного з рахунків на час виконання ухвали;

- після пред’явлення ухвали, кошти на всіх рахунках ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) заарештувати негайно, про що зобов’язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів;

- зобов’язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого управління Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 95а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках, що належать ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та знаходяться ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних;

- право накладення арешту на грошові кошти надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України;

- розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Службові особи ППМЦК «Аірлан» (код ЄДРПОУ 38298879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг населенню по доступу до мережі «інтернет» (інтернет провайдер), в період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755, ухилились від сплати податків на загальну суму 782800 гривень, чим заподіяли збитки державі у значних розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000027 від 28 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що за надані послуги підприємством ППМЦК «Аірлан» (код ЄДРПОУ 38298879) з доступу до мережі «Інтернет» абоненти перераховують грошові кошти на особисті рахунки ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2), а саме: на банківські пластикові картки, в тому числі №4405885826262328.

За адресами незаконної діяльності ППМЦК «Аірлан» на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшуки. В ході проведення яких виявлено та вилучено 450 договорів про надання інтернет послуг з вказаними реквізитами перерахування грошових коштів (абонплати) за надані послуги «Інтернет», на особисті пластикові картки ПАТ КБ "Приватбанк" наступних осіб: ОСОБА_5 (п/к №5168742064997202) та ОСОБА_2 (п/к №4149497806950210 та №4149497806950202).

Як встановлено слідством, вищезазначені пластикові картки та розрахункові рахунки ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) та ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), на які здійснюються перерахування грошових коштів за надані ППМЦК «Аірлан» послуги «Інтернет» відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Вважав, що майно, на яке прохає накласти арешт, відповідає вимогам п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, так як зазначене майно призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Згідно з вимогами п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 170 КПК України Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що зазначене майно дійсно є засобом вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину, а також є таким, що одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них. Тому майно, на яке прохає накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, наведеним у п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, але підлягає забороні використання майна, а також забороні розпорядження даним майном, відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у зв’язку з тим, що особі, якій належить майно, не було пред’явлено підозру.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32014040040000027 – задовольнити частково.

Накласти заборону на використання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках пластикових карткок №4149497806950210, №4149497806950202, що належать ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна перемоги, 50, надавши інформацію про стан рахунку на час виконання ухвали; накласти заборону на використання та розпорядження на інші грошові кошти, що знаходяться на будь-яких інших рахунках ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) в ПАТ КБ "Приватбанк", надавши інформацію про стан кожного з рахунків на час виконання ухвали;

Строк дії ухвали – до 12 жовтня 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко