Ухвала суду № 73533987, 11.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2093/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1092/14

10 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42013040030000210 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Логашовим Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040030000210 від 17 грудня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службовими особами ТОВ «Візион Київ-Дніпро», у період вересня 2012 року було внесено недостовірні дані до офіційних документів - звітів про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які ними надано до Управління Пенсійного фонду у Дніпропетровському районі щодо громадянина ОСОБА_1 Крім цього, службовими особами Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Візион Київ-Дніпро» внесено недостовірні дані до актів виконаних робіт за формою № КБ2-в від 19 грудня 2013 року за договорами від 17 грудня 2012 року на проведення капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у м. Дніпропетровську.

17 грудня 2012 року між Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Візион Київ-Дніпро» (ЄРДПОУ 38242297) було укладено низку договорів на проведення капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у м. Дніпропетровську за адресами: вул. Донська, 1 під. 1,2, ж/м Тополя-2, буд. 28, корп. 7, під. 2, корп. 1, під. 2, корп. 2, під. 2, буд. 10, корп. 2, під. 2, буд.22, корп. 9, під.2, корп. 2, під. 2, вул. С. Ковалевської, 71-а, під. 1, під.3, під. 4.

У подальшому, 19 грудня 2012 року, тобто через 2 дні після укладення договору, службовими особами Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Візион Київ-Дніпро» підписано акти виконаних робіт за формою № КБ2-в за договорами від 17 грудня 2012 року щодо проведених капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у м. Дніпропетровську за вказаними адресами.

У зазначених актах виконаних робіт за формою № КБ2-в за договорами від 17 грудня 2012 року службовими особами вказаного Управління та ТОВ «Візион Київ-Дніпро» внесено відомості щодо заробітної плати робочих, які виконували вказані роботи, їх кількості.

Після цього, у період 2013 року на розрахункові рахунки вказаного підприємства, по відповідним платіжним дорученням, надійшли бюджетні кошти за проведенні роботи капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, у житлових будинках за вказаними адресами у м. Дніпропетровську.

При цьому, згідно з інформацією Управління Пенсійного фонду у Дніпропетровському районі підприємством ТОВ «Візион Київ-Дніпро» (ЄРДПОУ 38242297) здійснено нарахування заробітної плати за період з грудня 2012 року лише 3 громадянам, один із яких директор підприємства ОСОБА_2

Також встановлено, що відповідно до інформації Управління Пенсійного фонду у Дніпропетровському районі підприємством ТОВ «Візион Київ-Дніпро» (ЄРДПОУ 38242297) здійснено нарахування заробітної плати за період вересня 2012 року громадянину ОСОБА_1.

Проте, у ході перевірки опитаний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у вересні 2012 року він надав службовим особам ТОВ «Візион Київ-Дніпро» копію свого паспорту, коду ІПН, диплома. Крім цього, службові особи підприємства зобов'язали його написати заяви щодо призначення на роботу та звільнення без дати. Вказані документи він передав, на його думку директору зазначеного підприємства.

При цьому ОСОБА_1 пояснив, що він не приступив до роботи на вказаному підприємстві, не працював там жодного дня, та вважає, що його не було оформлено на вказаному підприємстві.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «Візион Київ-Дніпро» (ЄРДПОУ 38242297) відкрито поточні рахунки № 26006000112623; № 26051000112623 в АТ «Укрексімбанк», МФО 305675.

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей, дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42013040030000210 та інші документи.

У судове засідання слідчий Гребенюк Н.Ю. не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв’язку з службовою завантаженістю. Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № 26006000112623; № 26051000112623, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна , 26, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Гребенюку Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна , 26, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26006000112623; № 26051000112623 відкритих ТОВ «Візион Київ-Дніпро» (ЄРДПОУ 38242297), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № 26006000112623; № 26051000112623.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 березня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко