Ухвала суду № 73533952, 16.01.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/82/14-К

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/76/14

14 січня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12013040650002110 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2014 року слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором м. Дніпропетровська ОСОБА_3, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040650002110 від 16.04.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 ч. 2 ст. 190 КК України. Згідно з матеріалами розслідування, службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, із корисливих мотивів, уклали з мешканцями м. Дніпропетровська низку договорів пайової участі у фінансовому будівництві, які не виконали: не здійснили будівництво та фінансування, чим заподіяли кредиторам тяжкі наслідки.

Згідно з матеріалами клопотання засновником ТОВ фірма «Консоль ЛТД» є ТОВ фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025). Згідно з матеріалами клопотання засновником ТОВ фірма «Реал Естейт» є ТОВ «Алпіс» (ЄДРПОУ 16606517) та Компанія «Констроп лімітед». Відповідно до вилучених в ДПІ у м. Сімферополі ГУ Міндоходів АРК роздруківки наявних розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, у яких були відкриті рахунки ТОВ фірма «Реал Естейт», згідно з якою рахунки № 26006300003761 та № 26009300004132 відкриті у Сімферопольській філії ПАТ «Банк Форум», у м. Сімферополі у АР Крим по вул. Некрасова, 14.

Враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виявити осіб, які причетні до вчинення злочину, перевірити показання, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні його тексту.

Представник ПАТ «Банк Форум», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з’явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

В частині клопотання, у якій слідча прохає вилучення низки оригіналів документів, слід відмовити, тому що слідча пояснила, що по низці вилучених оригіналів не має на меті призначати та проводити експертизи. Тому вважаю можливим дозволити вилучити копії оригіналів документів, крім тих, де оригінали необхідні дійсно. У частині клопотання, яке стосується вилучення копій паспортів та довідок ІПН засновників ТОВ фірма «Реал Естейт» також слід відмовити, так як згідно з матеріалами клопотання засновниками цієї фірми є ТОВ «Алпіс» та Компанія «Констроп лімітед», а юридичні особи не мають паспорту та ідентифікаційного коду. Також не підлягає задоволенню клопотання у п. а у ч. 19, тому що слідча не надає номерів інших гривневих та валютних рахунків ТОВ фірма «Реал Естейт», крім рахунків № 26006300003761 та № 26009300004132, що унеможливлює його задоволення.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Банк Форум» і вилучення низки оригіналів, та низки копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Банк Форум», у м. Сімферополі у АР Крим по вул. Некрасова, 14 та їх вилучення, а саме:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма «Реал Естейт», надано право розпорядження рахунками № 26006300003761 та № 26009300004132, підписання розрахункових документів та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків № 26006300003761 та № 26009300004132 у тому числі і оригіналу заяви на відкриття рахунків № 26006300003761 та № 26009300004132 (встановленого зразка);

3. завірену належним чином копію Статуту (Положення);

4. завірену належним чином копію Установчого договору;

5. завірених належним чином копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів директора, бухгалтера ТОВ фірма «Реал Естейт»;

6. завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

7. завірену належним чином копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4-ОПП);

8. завірену належним чином копію документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

9. завірену належним чином копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

10. завірену належним чином копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма «Реал Естейт», надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

12. завірену належним чином копію Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

13. завірену належним чином копії наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма «Реал Естейт», надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

14. копію договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ фірма «Реал Естейт»;

15. копію договору щодо надання ПАТ «Банк Форум» ТОВ фірма «Реал Естейт», пов’язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також копії будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

16. копії заяв працівників ТОВ фірма «Реал Естейт» на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

17. копії заяв працівників ТОВ фірма «Реал Естейт» на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

18. копії анкет (опитувальників, у тому випадку, якщо такі складалися) клієнтів банку, які вносили гроші до ТОВ фірма «Реал Естейт»;

19. а. роздруківки руху коштів (на паперовому та інших носіях) по рахункам № 26005302812294 та № 26006301812294 ТОВ фірма «Реал Естейт» протягом періоду з 01 січня 2008 року по 14 січня 2014 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- суми відповідної фінансово-господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назв підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б. відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по вказаним рахункам проводились видаткові готівкові розрахунки) з рахунків № 26006300003761 та № 26009300004132;

20. оригіналів платіжних доручень ТОВ фірма «Реал Естейт» та меморіальних ордерів банку;

21. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на рахунки № 26006300003761 та № 26009300004132;

22. оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ фірма «Реал Естейт», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

23. копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ фірма «Реал Естейт», з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по 14 січня 2014 року;

24. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ фірма «Реал Естейт», інформацію щодо проведення моніторингу по банківських операціях, з наданням копій підтверджуючих документів, та копій інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

25. копій договорів, які укладено на користь чи за дорученням ТОВ фірма «Реал Естейт» починаючи з моменту відкриття рахунків і по 14 січня 2014 року, у тому числі і договорів, які укладено з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали.

У іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко