Ухвала суду № 73532823, 18.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1509/18

ун. № 759/5694/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Скляренко В.В. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН", ТОВ „Оптм'ясторг К", ТОВ «БУРОЛАЙТ».

Прокурор зазначив, що допитаний як свідок засновник та директор ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД. Банківські рахунки товариства не відкривав та не розпоряджався. Проведеними оглядами податкових адрес не встановлено находження на них вищевказаних товариств.

Прокурор зазначив, що відповідно до реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "К-АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМПЕКС", ТОВ "ВІДА ГРУП" , ПАТ "ПТАХОКОМБІНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ПП «ВІЛЄНТА», ТОВ «КРАМАР ЛТД» реалізують в адресу ТОВ «БУРОЛАЙТ» м'ясну продукцію, яке останнє реалізує в адресу ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН" не маючі фактично не складських приміщень, ні відповідного штату ні можливостей перевезення такої продукції. В подальшому вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» реалізують в адресу реально сектору економіки товари та послуги, які не відповідають прибутковим ТМЦ у вигляді м'ясної продукції, тобто відбувається «пересорт» товарів, робіт, послуг.

Прокурор зазначив, що з метою доведення злочинного плану до кінця невстановлені особи відкрили банківські рахунки ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" у ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) № 26051000002946, 26000000021439за для незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення..

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор зазначив, що встановлено, що майно ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213)відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто я таким, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Прокурор зазначив, що необхідність накладення арешту на майно ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №42018101080000039 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Прокурор зазначив, що з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №42018101080000039 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто я такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018101080000039 виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213).

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про накладення арешту., - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129) № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129) № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, заробітної плати, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129) № 26051000002946, №26000000021439, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів, заробітної плати та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213)надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С. довідку про залишок коштів на рахунках № 26051000002946, №26000000021439 при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129) .

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена через суд, який ухвалив судове рішення протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко