Ухвала суду № 73532251, 10.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9968/18

Провадження № 1-кс/761/6903/2018

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - Голуб О.А.

секретаря судових засідань - Дігтяр М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Козаренка Євгенія Валерійовича в інтересах власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

21 березня 2018 року в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Козаренка Є.В. в інтересах власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у справі № 761/44571/16-к провадження №1-кс/761/27244/2016 на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо» (ЄДРПОУ 26549700).

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що згаданою ухвалою слідчого судді необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_3, які були набуті правомірним шляхом, оскільки не стосуються кримінального провадження №32016100000000135 від 09.11.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, при цьому дані грошові не підпадають під ознаки речового доказу, що наведено в ст. 98 КПК України. Щодо ОСОБА_3 не здійснюється досудове розслідування, він не є підозрюваним у згаданому кримінальному провадженні, не входить до кола осіб, які несуть цивільну відповідальність у розумінні ст. 170 КПК України. Арешт накладений на грошові кошти ОСОБА_3, порушує його право власності, гарантоване ст. 321 ЦК України та ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Представник власника майна та слідчий в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином. Разом з тим, їх неявка в силу положень ч. 2 ст. 174 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100000000135 від 09.11.2016 року за ст. 218-1 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 19.12.2016 року старший слідчий з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Харлап М.Д., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Чорним В.В., звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10, в тому числі й на грошові кошти, що розміщені на рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року, накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках фізичних осіб, в тому числі й на грошові кошти, що розміщені на рахунку ОСОБА_3, так як вони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначених рахунках, оскільки вони є такими, які набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також слідчим доведено існування ризиків, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.

Разом з тим, кримінальне провадження № 32016100000000135 розслідується слідчим управлінням ФР ГУ ДФС з 09.11.2016 року, тобто досить тривалий час кримінальне провадження не знаходить свого вирішення, тоді як за вимогами ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування має бути у розумні строки.

Слід звернути увагу й на те, що ОСОБА_3 не допитувався в межах кримінального провадження навіть у якості свідка.

При цьому, слід зауважити, що за спливом значного проміжку часу з моменту внесення відомостей до ЄРДР, нікому із службових осіб ПАТ «Банк Камбіо», тим паче вкладникам даного банку, а саме: ОСОБА_3 не повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ст. 218-1 КК України в кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 09.11.2016 року, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Відповідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи доводи представника власника майна, а також те, що слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання про скасування арешту майна, в судове засідання не прибув, доводи представника власника майна, зазначені у клопотанні, не спростував, з часу накладення арешту на майно пройшло більше одного року, вважаю, що відпала потреба та необхідність у такому засобі забезпечення, як арешт майна ОСОБА_3

З приводу прохання, щодо визначення способу, строку і порядку виконання ухвали, слідчий суддя згідно КПК України не наділений відповідними повноваженнями.

Прохання, щодо визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунку власника майна недопустимим доказом, а також прохання щодо виключення грошових коштів, які знаходяться на рахунку власника майна з переліку речових доказів, то ці питання є передчасними, оскільки відносяться компетенції суду під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

На підставі наведеного, необхідно частково задовольнити клопотання представника власника майна - адвоката Козаренка Є.В.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання Козаренка Євгенія Валерійовича в інтересах власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у справі № 761/44571/16-к провадження №1-кс/761/27244/2016 на майно ОСОБА_3, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо» (ЄДРПОУ 26549700) на грошовому рахунку: ОСОБА_3 р/р НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), а також буд-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, в частині безготівкових грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_2 на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя