Ухвала суду № 73531355, 06.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1319/18

ун. № 759/4955/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Медвідчук В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської Марини Вячеславівни, у кримінальному провадженні № 32017100080000070 від 17.11.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2018 року слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Войцеховська М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, а також можливість їх вилучення, що знаходиться у володінні представників оператора та провайдера ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169), за адресою: м.Київ, пр.-т Голосіївський 26.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000070 від 17.11.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Лонгбоу Хол» (код ЄДРПОУ 41704989), ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Антлерс» (код ЄДРПОУ 41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході аналізу баз даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Архів електронної звітності», що податкова звітність (з ознаками підробки) вищезазначених підприємств відправлялась з поштових скриньок, а саме: dipwod@ukr.net; dredfort@ukr.net; naitfort@ukr.net; kaileen@ukr.net; naitpoint@ukr.net; bluspin@ukr.net; pinkmeyding@ukr.net; akkornhol@ukr.net; feyerkesl@ukr.net; fisterfayers@ukr.net; kraikhol@ukr.net; hornvalle@ukr.net; ashermark@ukr.net; goldentust@ukr.net; serfild@ukr.net; souhorn@ukr.net; erenford@ukr.net; stounded@ukr.net; vitfild@ukr.net; sneikwood@ukr.net; seagard@ukr.net; longbouhall@ukr.net; vikenden@ukr.net; ranstoun@ukr.net; readfort@ukr.net; bleyzing@ukr.net.

Зазначена інформація створюється, обробляється та зберігається у електронній інформаційній системі електронної пошти оператора та провайдера - утримувача Fremail.ukr.net - ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) доступ до якої можливо отримати у порядку ст.ст.159-165 КПК України, тобто шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 26.

Так, у ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169), що знаходяться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26 та вилученні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської Марини Вячеславівни, у кримінальному провадженні № 32017100080000070 від 17.11.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук