Ухвала суду № 73531241, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16758/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000004142 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотніком В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «РВС БАНК» (МФО

339072, ЄДРПОУ 39849797, м. Київ, вулиця Введенська, 29/58).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частинами 3 та 4 статті 358, частиною 3 статті 209, частинами 1 та 3 статті 212, частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою невстановлених осіб на території України упродовж 2016, 2017 років створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004142 тимчасовий доступ до наступних відомостей, з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174);

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26007006949001 (українська гривня) з 30.01.2017 по теперішній час, 26007006949001 (долар США) з 02.02.2017 по теперішній час, 26007006949001 (ЄВРО) з 02.02.2017 по теперішній час, на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ 26007006949001 (українська гривня), 26007006949001 (долар США), 26007006949001 (ЄВРО) сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- всі документи що стосуються зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174) та перебувають у володінні(користуванні) банку;

- інформація щодо наявності заборгованості ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174) по зовнішньоекономічним контрактам та листи направлені ПАТ «РВС БАНК» до органів державного контролю і регулювання з цих питань.

- наявні у банківській установі копії документів стосовно контролю за експортними та імпортними операціями ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП»(код ЄДРПОУ 39354174) відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, Затвердженого Постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 № 136. Зокрема, копії (у тому числі електронні) наступних документів:

-поданих клієнтом згідно з п. 4.1 Інструкції документів та інформації про експортні та імпортні операції, розрахунки за якими проводяться через банк (копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними (імпортними) операціями його клієнтів);

-записів журналу реєстрації стосовно зафіксованих згідно з п. 4.5 Інструкції операцій клієнта;

-повідомлень на адресу податкового органу на виконання пунктів 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 та 5.9 Інструкції;

-повідомлень від податкового органу стосовно окремих експортних (імпортних) операцій клієнта, зокрема щодо відсутності порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидента, про які банк надавав інформацію цьому податковому органу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16758/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Рубчуку С.Г.