Ухвала суду № 73531200, 12.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.04.2018
Номер справи
757/16890/18-к
Номер документу
73531200
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16890/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Сердюк К.О., прокурора Головко А.Л., адвоката Голосія Р.А., власника майна ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Українця Т.В. про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Українця Т.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Головко А.Л. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено ході проведення 26.03.2018 обшуків. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Вилучене майно являється речовими доказами в кримінальному провадженні, тому з метою його збереження, просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Адвокат та власник майна ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необгрунтованість.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та власника майна, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно ОСОБА_2, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Разом з тим, що стосується клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортні засоби марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1, 2007 р.в., номер кузова НОМЕР_2 та марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, д.н.з. НОМЕР_3, 2008 р.в., номер кузова НОМЕР_4, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, печатку ФОП «ОСОБА_5» ідентифікаційний номер НОМЕР_5, чекову книжку для отримання готівки за №№ від ЛГ 0231876 до ЛГ 0231900 рахунок НОМЕР_14 (ФОП «ОСОБА_5»), копію паспорту гр. України та ІПН на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк. слід зазначити наступне.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Системний аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить третій особі, може бути звернутися лише прокурором. Оскільки клопотання про накладення арешту на майно, яке належить третій особі - ОСОБА_5, подано слідчим, а не прокурором, тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 64-2, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Українця Т.В. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- квартира, загальною площею 84 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер НОМЕР_16, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого мана НОМЕР_17, адреса: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_18, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого мана НОМЕР_19, адреса: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_23, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого мана НОМЕР_20, адреса: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_24, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого мана НОМЕР_21, адреса: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_25, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого мана НОМЕР_22, адреса: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_26, належить на праві приватної власності ОСОБА_2, (РНОКПП НОМЕР_6, паспорт серія та номер НОМЕР_15) із забороною відчуження та розпорядження;

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ G500, д.н.з. НОМЕР_7, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_8, який на праві приватної власності належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, із забороною відчуження, користування та розпорядження;

- мобільний телефон марки SONY, IMEI: НОМЕР_27, який на праві власності належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

майно, яке вилучено (належить) у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, купюрами по 100 кожна, серії та номер: LL 45111417E; LL 75112977F; LB 74211628K; LF 16336459K; LB 93620476P; LB 26398893U; LB 93620483P; LK 23074886 E; LK 23074882E; LK 23074888E; LD 31248671D; LB 04181360 E; LK 11736221F; LF 91540593K; LB 26398894U; LB 93620475P; LB 53517984S; LB 96429289 R; LL 57470531 C; LB 60951508 C; LF 20552884 G; LB 98076108 C; JG 37683658 A; LB 57491868 M; LG 29776666 D; LG 71904460 B; LL 90759857 E; LG 13844123 A; LB 33360806 J; LF 41635363 E; LH 43320237 C; LF 93933531 H; LB 61411072 D; LK 23074866 E; LD 08802176 D; LL 40702854 D; LB 86923750 F; LF 09616601 G; LH 71990823 B; LB 31917694 M; LL 29170401 D; LE 58425033 E; LE 25839823 E; LG 71904458 B; LB 28075385 P; LB 83048421 L; MB 86520503 C; LB 22816362 J; LL 91447010 C; LK 23074868 E; LF 27402894 K; LB 24702601 F; LF 41674249 J; LB 13631285 S; LG 18085749 A; LK 25506345 D; LE 70121034 B; LC 33065273 A; LK 96046599 D; MB 25825150 G; LL 11725302 D; LF 81446670 G; LB 01469010 V; LJ 19179311 A; JC 17271576 A; LF 27402898 K; LF 27402959 K; LK 23074898 E; LL 11317839 A; MB 26195214 F; LA 06243298 C; LL 11317838 A; LF 16601461 D; MB 19974588 F; LE 31337643 A; LL 50973327 C; LF 75093247 B; LF 24047255 G; LB 19119779 J; LF 78369527 B; LB 18083052 Q; LB 27392181 Q; LK 25209935 D; LB 74197829 P; LL 75112978 F; LB 16174521 J; MB 07153239 C; LB 52013351 P; LB 18083029 Q; LB 32035384 C; MB 54783838 F; LD 86953276 D; LL 82931400 A; LB 40753852 C; MB 75412892 B; LL 12493297 J; LG 71904461 B; LK 23074881 E; LF 27402899 K; LF 27402900 K; які передати на відповідальне зберігання до фінансового відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області;

- грошові кошти в розмірі 85435 (вісімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) гривень, з яких 427 (чотириста двадцять сім) купюр номіналом по 200 кожна, одна купюра номіналом 20, одна купюра номіналом 10, дві купюри номіналом по 2 кожна та одна купюра номіналом 1, серії та номер: СВ 4171176; ЗЄ 7033612; КЙ 1614512; ЄИ 9853114; СМ 9949817; ЄЦ 4855165; ЄЦ 4466396; ЄЦ 2111677; УА 5799807; ЗВ 9515738; МБ 6008663; ЗД 2511986; ПД 9090190; ЄД 3982185; ЄД 6425371; ПГ 3588428; ПВ 7583042; УР 5096628; ЄЗ 9464707; ТД 0111810; ТГ 8545624; ЄЖ 5862459; КЛ 2642342; ПБ 7617176; КБ 7386242; МА 4745473; ЄЗ 9395224; АД 3423874; ЄЖ 8973765; КЖ 0588662; ЄЖ 5105723; УЖ 4206608; ПВ 8010830; ЄЯ 1023281; ЄД 2916509; КК 9740767; КИ 4851880; ПЄ 2005363; ЕЄ 8482456; ТЗ 5746767; ПЕ 1974579; КЗ 9929372; СЛ 9889325; УЕ 0249632; ЗА 1395533; УЄ 8903223; ТГ 1548263; ПА 4731571; УГ 7124350; ЄЗ 2121360; УЕ 8474587; ЕГ 6178391; ЕЄ 4569336; МА 8664713; ТГ 0036935; УГ 7477096; КБ 7820727; СГ 6710545; ПЕ 3319057; ЄА 2779239; КЄ 4629094; ПГ 5457004; МБ 2798909; ПЕ 3520532; МА 3483046; ЕЖ 0323907; АЕ 2949207; АА 2818682; СИ 0155062; КН 4414664; КМ 2882459; ТЖ 4254895; УМ 9860873; ПЕ 2758947; СЕ 5100893; ВЦ 4422579; ЄЕ 5281167; ЄЕ 6363272; СД 4652329; СМ 6829971; ЗГ 1920916; ЄБ 8749512; ТЖ 4835069; СЛ 2271380; ЄГ 5217274; ПВ 7272728; ВФ 5074522; ЕЄ 8151039; КЄ 3352471; УЛ 6572051; КЄ 5059105; ЕД 6992832; КЕ 2371831; ПБ 9224093; ЕА 2164922; ЕЄ 6981418; ХЖ 3656302; УГ 5163128; ПА 0462592; ЄФ 1704388; СВ 2462090; ТД 3601088; ТА 7604902; КЕ 0022593; КЙ 6966752; КГ 8366625; СЖ 7260067; ЄВ 2617888; ЕА 1333730; ЗГ 9613176; УЛ 4428895; ЕЖ 1702724; ЕВ 4099749; ЄД 6408837; ЕВ 6006045; УЕ 5876699; ПГ 4198108; АЄ 2148230; ЕЄ 2080063; ЄГ 5613943; КЄ 2690557; ЄЮ 7185535; ЄЯ 6613225; КК 2631660; ВХ 7691751; УЛ 8303296; УЖ 1874725; УЛ 0620472; ЄЕ 5973778; СН 0061468; ЄЕ 0007377; УЛ 7880664; ПГ 5357727; КЕ 5793747; КА 7842020; ЕИ 7629186; СБ 1020348; ТЕ 1207593; УХ 3647676; ЄГ 7869393; КК 4949771; ПГ 8923460; ЄЄ 7149000; УМ 7216341; ЗЄ 5318902; ПД 4989258; ЕШ 2802788; УЕ 0252733; КИ 4809686; ПГ 9916744; МБ 4894691; ЄВ 3254649; КЕ 6007122; УЛ 5787039; ЕВ 8391231; ТБ 8417733; СЕ 7958016; ЗВ 3989907; УЗ 0187760; СК 9683550; ЗГ 6802694; УЛ 4906775; КД 8809562; УС 6325794; ЕЮ 9907840; ТД 5399083; СД 5136886; ПГ 8075633; КБ 9343865; КВ 5752841; ТГ 8306202; УЗ 6032844; КА 3104307; ПГ 4771983; УЗ 1976088; ЕХ 4713926; ЕД 2968376; ЕИ 8293755; ЄШ 0082594; СК 5129502; ЕШ 3981955; УЖ 0708264; ЄШ 6999794; ЕЄ 5208083; СК 6512915; КИ 2312218; КК 4983652; КЛ 4781047; ЄД 0240842; ЕИ 7765538; ЄЮ 0379300; ТБ 0987598; ЄЩ 2687467; ЕХ 9332590; УП 7830709; ЕЩ 7315116; ЕЮ 5133412; ТВ 3744574; ТИ 1605224; МБ 6881818; ЄБ 0268837; ЗВ 0567161; ТЖ 8017048; СЛ 8291224; ЄБ 6654674; СД 6821737; КЛ 3329913; ЄД 8046927; КБ 6217368; ЕЄ 1869071; УМ 8060863; ЗЗ 7812882; УР 9580756; УС 5685146; ЕБ 4904993; СЕ 1356945; СЛ 3951876; МА 1589774; ЕВ 5122356; ПД 7694305; КЛ 9845431; КЄ 5033332; СИ 2480270; ЗЕ 2770870; КЛ 3518244; ЕЯ 3427450; ПД 7694308; ЕИ 7296774; ВА 7233038; ЗЗ 7443486; СЄ 0103037; КМ 3489931; ТЄ 9181953; ТГ 1597004; ЕЗ 6627406; ЄЯ 5679059; ЄЗ 2070250; ЄХ 6869600; КЕ 5140381; УФ 4947189; ХГ 4301684; УП 2479659; КЄ 7218745; СЛ 5507935; ЄЖ 1442158; ЄЄ 6696822; УР 7090988; МА 4843622; СН 0402384; ПА 3014522; УР 2110771; СВ 7432748; ЕВ 6281349; ЗЗ 1329604; УГ 9909525; СВ 4442152; ЄВ 8613750; ПВ 8412739; КИ 2960331; КЛ 7306335; ЗЄ 5176214; УЕ 9541192; КН 7706684; ТД 1105841; ВБ 3754374; КЛ 2003627; ЕЄ 8883803; ПВ 6835634; ВЦ 0952937; ЕЖ 8637073; ТВ 7725452; ЄШ 4850227; ЗВ 0904586; ЄЩ 2481501; ТИ 2212700; СК 0511342; УЕ 4284637; ЕД 1297852; ЄА 9817629; СЄ 2051702; ЗВ 8781026; ЄХ 7799486; УС 8210625; ТА 8302951; ЄЗ 6195964; ПД 2966434; КК 6230190; ПЗ 9863636; ПД 4461758; УМ 9208040; АЖ 6909578; ЄЖ 4452250; СЄ 4417482; МБ 1222249; СЖ 6676631; ПЕ 3475738; ВЄ 6679704; ЄЯ 7963519; СЕ 5113105; ПА 3352125; ЄЖ 9565783; ЗА 4335593; СМ 4925578; МА 3360118; ЄЩ 0301407; ТВ 2539372; УС 2294734; ЕЖ 7708435; ЄЯ 6189686; ЕШ 2196486; ЕЕ 9552338; СК 2514197; ЗЕ 4871689; ВГ 1513731; ЕВ 8430954; КН 0162410; ТВ 8720269; УЙ 0633359; ЕЄ 9327318; ЕЄ 8484980; ЕЕ 5172872; СЖ 1283054; КД 4084847; ЕЄ 8304640; ЗЗ 5418438; КН 9453582; ПЗ 3894920; АБ 8322000; УЗ 7975428; КВ 9370267; СМ 5819117; КЙ 9138145; СЕ 2115790; ЗБ 1653069; ПИ 9895724; КВ 0808363; КД 6107772; ПЄ 0074926; ЄЕ 5919462; ЄД 8564901; КВ 6806720; ТЗ 2365733; КЕ 0789749; ВЧ 1300850; ЕИ 0674466; СЛ 9573734; СМ 1580454; ЗЄ 0221186; ЕА 8939917; УЖ 8193073; ПВ 0398950; ТИ 9584614; УЄ 8793058; ЄВ 8567989; ХГ 5898257; ТЕ 0697602; ЗБ 4675151; КМ 7744344; ЕА 7838643; УА 2568961; СВ 9634536; ПА 6127247; ТИ 6091574; КН 2690120; ЄЮ 8517621; ЕВ 7194286; ЕЗ 8553723; КА 2191082; МБ 7817892; ТГ 3608772; УЕ 3125304; ЄЖ 8439262; ЕЦ 3588608; ЄЖ 1579576; ВЕ 0472019; ПГ 5835770; ЄЄ 6269089; СВ 5002086; УЕ 8996576; ВФ 3161977; УА 4800693; ЄЕ 4283956; ЄЩ 3669582; ЕЗ 2616693; ЕИ 1676588; ЄЩ 1484048; ПБ 7649870; ЕВ 1422766; УЙ 6526004; КИ 1002067; СБ 7031163; КЛ 3277984; ЗГ 4421778; ЄГ 6549630; ЕД 8004548; ПЄ 9280637; КК 9450113; СВ 5173375; УГ 2260453; КГ 0628182; СД 3627919; ЗЕ 5787161; ЕЩ 8308919; ЕД 4074725; КГ 7774087; КМ 6528995; СЗ 2361289; ЗД 8294256; КЙ 2554875; КА 0909074; ТЖ 2602558; СЛ 1215236; УЄ 2334959; КЕ 9233746; СК 2190204; КЄ 5539588; ЄГ 7890744; СА 6662725; ТВ 3740351; КЛ 3792098; КЖ 7747908; КЖ 9641300; ТИ 9889141; СЖ 1086532; ВД 5178167; АБ 4156191; КА 8574511; ЧД 8076685; НЕ 6357354; ТВ 0420006; СГ 3500558; УЛ 3184898; які передати на відповідальне зберігання до фінансового відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області;

- печатку ФОП «ОСОБА_5 НОМЕР_6»;

- печатку ТОВ «ДОМСІ» ідентифікаційний код 39058854;

- печатку «Публічне акціонерне товариство ТЕРРА БАНК відділення №5 в м. Києві» ідентифікаційний код 24425738;

- печатку ТОВ «ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД» ідентифікаційний код 16290454»;

- печатку ТОВ «МЕДБІО» ідентифікаційний код 39058854;

- печатку ТОВ «УКРДОСТАТОК» ідентифікаційний код 40363323;

- печатку «ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ» ідентифікаційний код 37471912;

- печатку ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» ідентифікаційний код 34713806;

- печатку ТОВ «Українське інтернет телебачення» вул. Щекавицька б. 30/39, оф. 246;

- печатку Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України ОСОБА_8;

- печатку ТОВ «ФІРМА «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС ЛТД» вул. Щекавицька б. 30/39, оф. 246;

- печатку Печатка - факсиміле;

- печатку «Державна санітарно-епідеміологічна служба України, перший заступник головного державного санітарного лікаря України» ідентифікаційний код 37508109;

- печатку «Державна санітарно-епідеміологічна служба України» ідентифікаційний код 37508109;

- печатку «Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, атестаційна архітектурно-будівельна комісія, кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_28, експерт ОСОБА_9, реєстраційний НОМЕР_29»;

- печатку Громадська організація «Консалтингова група «Золоті ворота»;

- печатку «Публічне акціонерне товариство « ТЕРРА БАНК» Київська регіональна дирекція» ідент. код. 24425738;

- печатку «Міністерство охорони здоров'я України, центральна санітарно-епідеміологічна станція» ідентифікаційний код 05480803;

- печатку «Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, атестаційна архітектурно-будівельна комісія, архітектор ОСОБА_10, реєстраційний №1185»;

- печатку ТОВ «УКРСАНЕПІД» ідентифікаційний код 33748450;

- печатку ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» ідентифікаційний код 34713806;

- Чекова книжка ТОВ «Еко-Безпека» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛД8385126 до ЛД 8385150 (рахунок НОМЕР_30);

- Касова книга ТОВ «Еко-Безпека» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34713806 на 2009, 2010,2011,2012 на 50 арк.;

- Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛВ 7996251 до ЛВ 7996275;

- Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛГ 5907001 до ЛГ 5907025 рахунок НОМЕР_31;

- Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛА 1416626 до ЛА 1416650;

- Касова книга ТОВ «Еко-Безпека» за 2012 р.;

- Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛГ0231751 до ЛГ 0231775 рахунок НОМЕР_30;

- Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛД 6431476 до ЛД 6431500 рахунок НОМЕР_32

- Папка в якій знаходиться наступне: додаткова угода до договору банківського рахунку №03/Р1-В15/33/3/198 від 22 травня 2013 року між ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Фірма «Універсал-Сервіс ЛТД» на 3 арк.; Договір №03/Р1-В15/33/3/198 банківського рахунку;

Копії витягу з ЄДР ТОВ «Фірма «Універсал-Сервіс ЛТД» в двох екземплярах 2 арк.; Копії посвідчень особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи на ім'я ОСОБА_12 серія НОМЕР_33 та серї НОМЕР_34 на 2 арк.; Копія паспорту ссерії НОМЕР_35 та копія ІПН НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк; Штатний розпис від 29.01.2013 р. директор ОСОБА_12 на 1 арк.; Право установлюючі документи та копії документів ТОВ «Фірма «Універсал-Сервіс ЛТД» на 19 арк.; копія статуту в формі малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс LTD»» на 17 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс ЛТД» №1823 (місцезнаходження м. Київ, вул. Івана Кудрі, 30) на 1 арк. та копія на 1 арк.; Установчий договір малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс ЛТД» від 17.02.1994 р. на 4 арк.; Статут в формі малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс LTD» на 18 арк.; Копія довіреності на 1 арк. від малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс ЛТД» на ОСОБА_14 та ОСОБА_15; Угода про внесення змін до установчого договору малого підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю-фірми «УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД» ідент. код. 16290454 від 2003 р. №1823 на 2 арк.; Зміна до статуту малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс ЛТД» №1823 від 12.09.2003 р. на 3 арк.; Зміни та доповнення до статуту малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс LTD»» від 16.03.2000 р. на 2 арк. та копії на 10 арк.; Зміни та доповнення до статуту малого підприємства в формі ТОВ «Фірми «Універсал-Сервіс LTD»» від 16.03.2000 р. на 2 арк.; Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО « Універсал-Сервіс ЛТД» на 7 арк.; Довідка №10843 від 24.05.2001 р. про взяття на облік платника податків ТОВ «Універсал-Сервіс LTD» на 1 арк. та копія на 1 арк.; Страхове свідоцтво ТОВ «ФІРМА «Універсал-Сервіс ЛТД» на 1 арк. повідомлення на 1 арк. та повідомлення про реєстрацію страхувальника МП «Універсал-Сервіс ЛТД» на 1 арк. та повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків МП «Універсал-Сервіс» на 2 арк. ;

- Довідка від 10.11.2014 «Терра Банк Банк рідної землі» щодо відкритих рахунків ОСОБА_17 на 2 арк.;

- Довідки ідентичні по змісту щодо відкритих рахунків ОСОБА_17 на яких є відтиски печатки ПАТ «ТЕРРА БАНК» київська регіональна дирекція ід. код. 24425738 та підписи від імені заступника директора Київської регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРА БАНК» А.О. Забудько на 14 арк.;

- документи, копії та фотокопії документів пов'язаних з ПАТ «ТЕРРА БАНК» на яких є відтиски печаток ПАТ «ТЕРРА БАНК» відділення №5 в м. Києві ідентифікаційний код 24425738, та ПАТ «ТЕРРА БАНК» Київська регіональна дирекція» ідентифікаційний код 24425738 на 28 арк.;

- Довідка видана ОСОБА_2, в тому що він працює у ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» та займає посад директора з посадовим окладом 13000,00 грн. станом на 2016 рік.;

- Листок формату А4 з відтисками печатки ПП «БУКОВИНА ТІМБЕР» 36697362 (м. Чернівці, Україна) на 1арк.;

- Фото копія підпису на 1 арк;

- Копія статуту ПП «Буковина Тімбер» (нова редакція) на 6 арк.;

- папка з надписом Kyiv Post в якій знаходиться наступне: 10 листочків паперу на яких стоять різні підписи; Санітарний НОМЕР_10 на радіотехнічний об'єкт ТОВ «Астеліт»що розташований в смт. Ворохта, Івано-Франківської обл. на 1 арк.; Санітарний НОМЕР_11 на радіотехнічний об'єкт ТОВ «Астеліт», що знаходиться по вул. Оксани Грицей, 15 А, м. Долина, Івано-Франківської обл. на 1 арк.; Санітарні паспорти на радіотехнічні об'єкти ТОВ «Астеліт», що знаходиться у Івано-Франківській обл. на 36 арк.; Копія довіреності №128 виданої ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.;Санітарний НОМЕР_12 від 05.11.2015 р.на 1 арк.;

- папка чорного кольору в які знаходиться наступне: опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Дердавна реєстрація змін до установчих документів юр. особи» ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» від 04.08.2017 р. на 1 арк.; Інформаційні відомості щодо ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» на 6 арк.; статут ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» нова редакція від 2017 р. на 12 арк.; Відповідь з Державної служби статистики України від 04.04.2014 р. на запит ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 1 арк.; Виписка з ЄДР ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 1 арк.; Дозвіл №3757.14.32 щодо надання можливості проводити верхолазні роботи на 1 арк.; Додатковий договір про банківське обслуговування між ПАТ АКБ «Львів» та ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» з додатками на 17 арк.; Протокол №3 засідання учасників від 01.03.2012 р. ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 2 арк; Повідомлення від 07.08.2017 р. від ОСОБА_20 до ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» з додатками на 3 арк.; Протокол №1 установчих зборів ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» згідно якого директором товариства призначено ОСОБА_21, на 1 арк.; Копії паспорту гр. України та копії ІПН виданий на ім'я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.; Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» від 31.07.2017 на якому ОСОБА_5 включено в склад учасників товариства та додаткові документи на 6 арк.; Витяги з реєстру платників податку на додану вартість на 2 арк.; наказ №9 від 01.03.2012 ТОВ«ЕКО-БЕЗПЕКА»; Копія паспорту гр. України та копія ІПН виданої на ім'я ОСОБА_23, ОСОБА_21 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10 арк.; ліцензія серія НОМЕР_36 ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 1 арк.; Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (документ з підписом від імені А.Ф. Григор та з відтиском печатки «Державно архітектурна -будівельна інспекція України» ід. код. 37471912); протокол №17-4/29 та копія документів на 2 арк.; Довідка видана ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» про те, що у відділенні «Київська регіональна дирекція» ПАТ «МЕГАБАНК» поточний рахунок закритий з додатками на 3 арк.; Довідка з ПАТ «ПриватБанк» про закриття рахунку ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 5 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб., фізичних осіб-підприємців та гром. формувань від 21.03.2017 на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб., фізичних осіб-підприємців та гром. формувань від 29.08.2016 на 5 арк.; Протокол №6 від 23.03.2017 ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» на 2 арк. і опис по справі 170757993238 від 28.03.2018 р. на 1 арк.; Документи ТОВ «ЕКО-БЕЗПЕКА» з іншими інформаційними документами та копіями документів на 137 арк.

- п'ять візитниць (дві чорного кольору, одна червоного кольору та дві коричневого кольору) в середині яких знаходяться візитки;

- Фотоапарат «Canon Power Shot A1100 IS» серійний номер НОМЕР_13;

- Карта пам'яті SAMSUNG micro SD 8 GB» яка міститься у Micro SD ADAPTER;

- Карта пам'яті Transcend 32 Gb micro SD яка міститься у Micro SD ADAPTER;

- Карта пам'яті Transcend SD 8 GB,

- Мобільний телефон HTC IMEI НОМЕР_37 S\N HT НОМЕР_40;

- Мобільний телефон HTC IMEI НОМЕР_38 S\N HT НОМЕР_41;

- Мобільний телефон HTC IMEI НОМЕР_39 S\N SH НОМЕР_42;

- Мобільний телефон HUAWEI Model P6-COO;

- папка в якій знаходиться 180 аркушів інформаційного характеру;

- оранжева папка в якій знаходиться 151 аркуш інформаційного характеру.

- Папка сірого кольору із надписом «Механізаторів, папка для пакетів»: Свідоцтво серії А01 № 249777 від 26.03.2009 на 1 арк.; Статут ТОВ «Український корпоративний консалтинг» на 13 арк.; Витяг з ЄДР ТОВ «Український корпоративний консалтинг» на 1 арк.; фотокопії документів та інформаційних листівок на 16 арк.; Розписки та копії документів на 7 арк.; Лист від ПП «КРЕАТОР-БУД» віце-президенту «Альфа-Банку України» від 18.04.2016 на 1 арк.; Кваліфікаційний сертифікат серії АР №003048; Статут благодійної організації «Благодійний фонд Підтримай Україну» іден. код. 39391221 та додатки на 10 арк.; Лист від 06.08.2015 №913/36/172/1128 на 1 арк; Листи, документи та копії документів щодо благодійної організації «Благодійний фонд Підтримай Україну на 20 арк.; Інформаційні листки щодо земельної ділянки на 26 арк.

- ноутбук «Sony VGN-AW 290 JFQ» серія №3100673:

- зарядний пристрій Sony VGP-AC19V15;

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_43;

- Копія договору оренди від 06.08.2012 смт. Мала Дівиця, орендодавець Малодівицька селищна рада Чернігівської обл. на 2 арк.;

- Статут ТОВ «УКРСАНЕПІД» (нова редакція код ЄДРПОУ 33748450) на 15 арк.;

- Акт прийому передачі від 16.05.2017 відділення Печерське №7 «Райфайзен Банк Аваль» передано за довіреністю ОСОБА_25 з додатками на 4 арк.;

- Додаток №12 до положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, витяг 1526564501413 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

- Наказ №1 від 30.01.2015 щодо звільнення генерального директора ТОВ «Укрсанепід» за власним бажанням, та зарахування на посаду генерального директора товариства ОСОБА_5 на 1 арк. та протокол №5 загальних зборів учасників на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Укрсанепід» на 2 арк.;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Укрсанепід» від 30.01.2015 на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17.03.2015 щодо ТОВ «Укрсанепід» на 3 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.02.2015 щодо ТОВ «Укрсанепід» на 2 арк.;

- Реєстраційний номер відомостей 1270 відомості з Єдиного держ. реєсту підприємств та організацій України щодо ТОВ «Укрсанепід». на 1 арк.;

- Довідка АБ №907595 ТОВ «Укрсанепід».;

- Статут ТОВ «Укрсанепід» та зміни до статуту товариства від 29.10.2013 протокол №4 в загальній кількості 20 арк.;

- Нотаріальна заява від 29.01.2015 (ОСОБА_26) на 1 арк;

- Протокол-реєстр загальних зборів учасників ТОВ «Укрсанепід» про затвердження статуту товариства у новій редакції ЄДРПОУ 33748450 від 30.01.2015 на 2 арк.;

- Заява-анкета на видачу картки ідентифікації «Банк Аваль» від 16.10.2013 на 2 арк.;

- Копія паспорту гр. України та ІПН виданого на ім'я ОСОБА_27 на 5 арк.;

- Копія наказу №8 від 30.06.2011 на 1 арк.;

- Дозвіл ТОВ «Укрсанепід» на почато виконання робіт підвищеної небезпеки №1530.10.30-74.30.0.;

- Свідоцтво НОМЕР_44 про реєстрацію платника податків НБ НОМЕР_45 на 1 арк.;

- Довідка про взяття на облік платника податків від 25.07.2011 №2063/29-109;

- Виписки з реєстрів щодо ТОВ «Укрсанепід» та довідки на 41 арк.;

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 27.10.2005 на 1 арк. та копія повідомлення на 1 арк.;

- Наказ №5 від 15.01.2006 за підписом директора ТОВ «Укрсанепід» ОСОБА_28 про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Свідоцтво №1 ТОВ «Укрсанепід» на 1 арк.;

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Укрсанепід» від 21.07.2011 у двох екземплярах по 1 арк. кожна;

- Протокол №3 Загальних зборів Учасникв ТОВ «Укрсанепід» від 20.07.2011 на 1 арк.4

- Протокол №2-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрсанепід» на 1 арк.;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Укрсанепід» від 29.10.2013 на 2 арк.;

- Акт №02136 від 30.04.2010 р. на 3 арк. включно з додатками;

- Реєстраційна картка Форма №4 на двох аркушах (внизу аркушів з обох сторін є відтиск печатки ТОВ «Укрсанепід» а також підпис);

- Наказ №1-К, від 02.01.2006 по ТОВ «Укрсанепід» на 1 арк.;

- Наказ №11 від 12 жовтня 2009 р. по ТОВ «Укрсанепід» на 1 арк.;

- Копія протоколу №2 зборів учасників ТОВ «Укрсанепід» від 15.01.2006 на 1 арк.;

- Акт №1 оцінки майна, яке вноситься учасником до ста тутового капіталу ТОВ «Укрсанепід» від 24.10.2005, в трьох екземплярах на 1 арк. кожнен;

- Копія протоколу №1 Зборів учасників ТОВ «Укрсанепід».

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Попередній документ : 73531192
Наступний документ : 73531204