Ухвала суду № 73528685, 20.04.2018, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1098/18

номер провадження 1-кс/695/166/18

Номер рядка у звіті 23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні «Черкаського Головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме – інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні «Черкаського Головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014 між відділом освіти Золотоніської РДА, в особі начальника ОСОБА_4, та ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38161784, м. Черкаси, пр. Корнійчука, 17, оф.5), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір № 52 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об’єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі Скориківської ЗОШ I-III ступенів». Загальна вартість робіт складає 589045,02 грн. з ПДВ та складається з: 1) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт у сумі 182194,80 грн.; 2) обладнання у сумі 406850,40 грн.

Встановлено, що розробником проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі Скориківської ЗОШ I-III ступенів» являлось ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38161784, м. Черкаси, пр. Корнійчука, 17, оф.5), в особі директора ОСОБА_5.

Вказаним підприємством до проектно-кошторисної документації, а саме: локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (придбання обладнання) та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва внесено відомості про те, що вартість обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» станом на 14 листопада 2014 року становить 339042 грн. в тому числі ПДВ 67808,40 грн. Тобто загальна вартість обладнання становить 406850,40 грн.

19.12.2014 ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» виписало видаткову накладну № РН-0000010 на оплату відділом освіти Золотоніської РДА обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» на суму 406850,40 грн. з ПДВ., яка ними була здійснена.

Відповідно до наданих документів відділом освіти Золотоніської РДА виробником продукції «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» є ПП «Аргус-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25209824, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/9), про що свідчить сертифікат відповідності Серія ВГ № 149318 від 04.04.2013 та Технічні умови ТУ У 28.2-25209824-001:2005.

На підставі оперативних даних податкової встановлено, що ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» 30.10.2014 здійснює придбання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ПП «Аргус-Сервіс» на суму 245000 грн. з ПДВ. В подальшому, з метою завищення вартості вказаного обладнання ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» показує придбання 18.12.2014 «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на суму 406850,40 грн.

Таким чином у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (директор ОСОБА_5), за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6, з метою розкрадання бюджетних коштів внесли до проектно-кошторисної документації, видаткової накладної № РН-0000010 від 19.12.2014 та інших фінансово-бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» на загальну суму 161800 грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.

По даному факту СВ Золотоніського відділу поліції внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 420118251150000038 від 20.03.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г», надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Так відповідно до реквізитів, зазначених в договорі підряду №52, укладеного 12.12.2014 між відділом освіти Золотоніської РДА, в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38161784, м. Черкаси, пр. Корнійчука, 17, оф.5), в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об’єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі Скориківської ЗОШ I-III ступенів», ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» використовує розрахунковий рахунок № 26000051509454, відкритий в Черкаській філії КБ «ПриватБанк» м. Черкаси (МФО-354347).

Дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» має суттєве значення для подальшого проведення розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, однак така інформаціє містить в собі банківську таємницю, а тому доступ до неї, отримання відповідних роздруківок є неможливим без судового рішення. За таких обставин слідчий за згодою з прокурором звернулись до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився.

На підставі ст. ч. 2 ст. 163 КПК України, представники Черкаської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» для розгляду клопотання не викликались.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що матеріали справи містять достатньо даних, які вказують на наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також наведено достатньо підстав вважати, що відповідна інформація може перебувати у володінні Черкаської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», а тому клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні банку має вагоме значення для подальшого розслідування та досягнення всіх цілей кримінального провадження, має вагове доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст., ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 – задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у філії «Черкаське Головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» м. Черкаси (МФО-354347), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів по руху коштів ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38161784) по розрахунковому рахунку № 26000051509454.

Зобов’язати відповідальну особу філії «Черкаське Головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» м. Черкаси (МФО-354347) виготовити та надати старшому слідчому СВ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38161784) по розрахунковому рахунку № 26000051509454 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 20 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1